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2024年11月22日 星期五
南京健友生化制药有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603707 证券简称:健友股份 公告编号：2023-056
南京健友生化制药有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月18日
（2）股东大会地点：南京健友生化制药有限公司会议室，南京高新技术开发区学府路16号。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长唐永群先生主持，现场投票与网上投票相结合。股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席5人，其中独立董事2人。 由于外地出差交通不便，董事田锁庆先生缺席了会议。
2、公司监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书黄锡伟博士出席会议，副总经理吴桂平女士、财务总监钱晓杰女士出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司子公司及 Xentria 签署许可协议和关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、出席股东大会的股东（包括股东大会的股东）共审议一项议案
表决权的一半以上通过，包括股东代理人)。
2、股东大会议案对中小投资者的表决进行了单独计票。
3、涉及相关股东回避表决的议案：议案1 ，应避免表决的关联股东名称：唐咏群（TANG YONGQUN）、谢菊花，丁莹 。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：林亚青、李妃
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定； 会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。 股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
南京健友生化制药有限公司董事会
2023年7月19日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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