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2024年11月22日 星期五
上海市毕得药业科技发展有限公司 有关独立董事辞职的通知
证券代码：688073证券简称：毕得药业公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年7月27日，上海市毕得药业科技发展有限公司（下称“企业”）股东会接到屈玥老先生书面离职报告，屈玥老先生个人原因申请办理辞掉企业第一届股东会独董、财务审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员会，离职后将辞去企业一切职位。
屈玥老先生离职导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，屈玥先生离职申请将自企业股东会投票选举新一任独董后起效。为了确保董事会的正常运转，在新一任独董上任前，屈玥老先生仍将继续执行单独董事职责。企业将按有关规定及时完成独董的改选工作中，保证股东会的组成符合规定。
截止到本公告公布日，屈玥老先生未持有公司股份，不会有应承担而不履行的承诺事项。屈玥老先生在担任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责，在提高企业规范运作和助推企业发展等多个方面发挥了积极作用。企业对屈玥老先生为企业发展所做出的努力与奉献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海市毕得药业科技发展有限公司股东会
2023年7月29日
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