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2024年11月22日 星期五
2023年中泰证券股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-034
2023年中泰证券股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年7月19日
(二)股东大会召开地点:济南市中区经七路86号证券大厦23楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，会议由毕玉国副董事长主持。会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席10人，董事长王洪先生因工作原因未能出席股东大会；
2、在职监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书张辉女士出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向特定对象发行a股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司向特定对象发行a股方案的议案
2.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行价格及定价原则：
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期限：
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：募集资金的数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：向特定对象发行股票前的滚动利润安排
审查结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司向特定对象发行a股股票计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司向特定对象发行a股方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司前次募集资金使用专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司向特定对象发行a股涉及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司与特定对象签订有效股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：提交股东大会授权董事会全权处理向特定对象发行a股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:关于向特定对象发行a股稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会同意枣庄矿业（集团）有限公司免发要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会议案1-12为特别决议议案，均获得出席会议股东持有的表决权股份总数的三分之二以上批准。
2、股东大会回避表决的情况如下：
表决议案1、2、3、4、5、7、8、枣庄矿业(集团)有限公司、新汶矿业集团有限公司11时回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬：
2、律师见证结论：
中泰证券股份有限公司股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；出席股东大会的股东未提出新议案；投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
中泰证券有限公司董事会
2023年7月19日
● 报备文件
1、2023年中泰证券股份有限公司第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(济南)事务所出具的法律意见。
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