2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议。2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年公司与全资子公司之间担保金额的提案》，同意在2023年为子公司提供不超过80亿元的担保，并同意子公司之间相互提供担保。详见公司在上海证券交易所网站上披露的具体内容(www.sse.com.cn)以及指定媒体关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的公告(公告号:2023-042号)。

二是被担保人的基本情况

1、公司名称:金能化学(青岛)有限公司

2、统一社会信用代码：9137021MA3MR1PR24

3、注册资本：100亿元人民币

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期：2018年3月9日

6、法定代表人：曹勇

7、住所:青岛董家口化工园区，山东省青岛市黄岛区

8、经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可化工产品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售、食品添加剂销售、煤炭及产品销售、新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非住宅房地产租赁、住房租赁、货物进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

许可项目：食品添加剂生产、检验检测服务、危险废物经营、道路危险货物运输、水路危险货物运输、热生产供应、危险化学品生产、危险化学品经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

9、与公司的关系：金能化学是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标：截至2023年3月31日，金能化学总资产为12、788、526、775.59元，总负债为4、641、545、429.74元，其中流动负债为3、816、984、420.15元，净资产为8、146、981、345.85元，净利润为-138、430、025.88元。

三、保证合同最高金额的主要内容

担保人：金能科技有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

担保方式：连带责任担保：连带责任担保：

最高担保金额：人民币44000万元

担保范围：本合同项下担保的最高债权额，包括主债权本金的最高余额和保险

主债权产生的利息（包括利息、罚息和复利）、所有债权，包括违约金、损害赔偿金、手续费等签订本合同的费用，以及实现担保权和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）。

2022年5月27日至2025年5月27日

四、董事会意见

董事会认为，本担保计划是为了满足公司和全资子公司的经营和发展需要，不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的可持续经营能力。公司对下属全资子公司有绝对控制权，偿付能力好，风险可控，不损害公司和股东的利益。

独立董事认为，公司按照公司章程、法律、法规和规范性文件为子公司提供担保，审议决策程序符合公司章程、上海证券交易所股票上市规则和规范上市公司外部担保行为的通知，不损害公司和全体股东的利益，我们同意公司与全资子公司之间的担保金额。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司为金能化工、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能化工(齐河)有限公司提供的担保合同余额为7.41万元，实际使用的担保余额为262万元和601万元，无逾期担保。

特此公告。

金能科技有限公司董事会

2023年7月26日

责编：诗婷婷

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