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2024年11月22日 星期五
2023年北京乾景园林有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告号：2023-054
北京乾景园林有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年7月24日
（2）股东大会地点：北京市海淀区门头鑫源路1号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开。公司董事长因工作原因未能出席并主持股东大会。根据公司章程的有关规定，超过一半的董事共同推荐董事王浪浪主持股东大会。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席1人，董事长回全福、董事张磊，独立董事蒋力、沈永宝因工作原因未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席1人，监事会主席孟浦、监事刘兆麒因工作原因未能出席股东大会；
3、董事会秘书李平出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司第二期员工持股计划管理办法》（修订稿）
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：提交股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案全部通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京和儒家律师事务所
律师:车萌枝，李佳
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年北京乾景园林有限公司第三次临时股东大会决议；
2、《北京和儒律师事务所关于北京乾景园林有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
北京乾景园林有限公司
2023年7月25日
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