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2024年11月25日 星期一
天津普林电路股份有限公司关于公司部分固定资产报废处置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月24日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次部分固定资产报废处置事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次固定资产报废处置的情况概述
因公司部分固定资产达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高，为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的需求，公司将该部分固定资产进行报废处置。本次报废处置的固定资产净额为321.90万元，具体情况估算如下：
单位：万元
注：以上数据未经审计。
二、本次部分固定资产报废处置对公司的影响
本次固定资产报废处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况。该部分固定资产原值为3,098.76万元，累计折旧为2,767.12万元，已计提减值准备9.74万元，资产净额为321.90万元，剔除处置费用及处置收入影响后，预计将减少公司2023年度利润总额321.90万元。
公司本次部分固定资产报废处置，符合公司日常运营的需求，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。
三、董事会审计委员会关于本次部分固定资产报废处置的说明
公司对达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下的固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策，本次固定资产报废能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次固定资产报废处置事项。
四、独立董事意见
独立董事对公司部分固定资产报废处置事项发表了如下意见：
公司本次对部分达到或超过规定使用年限、技术进步等原因导致丧失使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高的固定资产进行报废处置，符合《企业会计准则》的相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的资产状况，决策程序符合有关法律法规和公司相关规定。我们同意本次固定资产报废处置事项。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月二十四日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-053
天津普林电路股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年07月21日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十九次会议的通知》。本次会议于2023年07月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人，本次会议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于公司部分固定资产报废处置的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经核查，监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
监 事 会
二○二三年七月二十四日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-052
天津普林电路股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年07月21日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十五次会议的通知》。本次会议于2023年07月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决8人。会议由董事长秦克景先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于公司部分固定资产报废处置的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
因公司部分固定资产达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高，为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的需求，公司将该部分固定资产进行报废处置，该部分固定资产原值为3,098.76万元，累计折旧为2,767.12万元，已计提减值准备9.74万元，资产净额为321.90万元，剔除处置费用及处置收入影响后，预计将减少公司2023年度利润总额321.90万元。
具体内容详见2023年07月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2023-054）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月二十四日
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