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2024年11月27日 星期三
美的集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-082
美的集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
会议期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开情况
1．现场会议将于2023年10月11日(星期三)下午举行:30
2．现场会议地点：公司总部大楼
3．举办方式：现场投票与网上投票相结合
4．召集人：公司董事会：
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网上投票时间:2023年10月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年10月11日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15－下午15:在任何时间。
7．股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、出席会议
1．参加总体情况
共有840名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表股份4.029、629、298股，占公司表决权总数的58.2956%(截至股权登记日，公司总股本为7.030、771、234股，其中公司回购专户剩余股份为118、366、752股。因此，股东大会享有表决权的股份总数为6、912、404、482股)。
2．出席现场会议
共有65名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议，代表股份 2.460、469、271股，占公司表决权总额的35.5950%。
3．网上投票
共有775名股东通过网上投票表决，代表1、569、160、027股，占公司享有表决权的22.706%。
四、提案审议和表决结果
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本次会议共审议12项议案，第1-6项、第8项议案为特别决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决权的三分之二以上同意方可通过。
对于上述议案的表决，公司不知道上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系，或者是《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京嘉源律师事务所
2.律师姓名:刘兴、李雪莹
3.结论意见：股东大会的召开和召开程序合法，出席会议的资格合法有效，投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
美的集团有限公司董事会
2023年10月12日
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