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2024年11月22日 星期五
2023年张家界旅游集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-023
张家界旅游集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有增加、变更或否决提案；
2、本次会议的审议议案分别对中小投资者的表决进行了计票。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的日期和时间：
现场会议时间为2023年8月8日15日:00至16：00
2023年8月8日，网上投票时间为：
2023年8月8日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；2023年3月3日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：张家界国际酒店二楼会议室。
3、会议召开方式：股东大会以现场投票与网上投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事王章利先生。
6、股东大会的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、出席会议的总体情况
参加股东大会现场会议和网上投票的股东和股东代表共6人，代表131、154、255股，占公司32.3984股。％。
2、出席现场会议
共有4名股东和股东代表出席了股东大会现场会议，代表131、143、155股表决权，占公司表决权总数的32.3956％。
3、网上投票
2名股东通过网上投票，代表1100股，占公司0.0027的总表决权％。
4、中小股东参加投票的情况
有4名中小股东和股东代表参加了股东大会的投票，代表26、935、449股表决权，占公司表决权总数的6.6537股％。其中：现场投票的中小股东和股东代表2人，代表26、924、349股，占公司6.6510股的总表决权％。2名通过网上投票的中小股东代表1100股，占公司0.0027的总表决权％。
一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会结合现场投票和网上投票，通过以下决议：
股东大会结合现场投票和网上投票，通过以下决议：
1、《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》审议通过
本议案采用累计投票制度，选举张坚持先生、秦波先生、侯万明先生为公司第十一届董事会非独立董事。具体表决如下：
1.01选举张坚持第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意131、143、167股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.915%。
其中，中小投资者的表决为：同意26、924、361股，占参加股东大会的99.9588%。
张坚持先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02选举秦波为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意131、154、156股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.999%。
其中，中小投资者的表决为：同意26、935、350股，占参加股东大会的99.996%。
秦波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03选举侯万明为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意131、143、156股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.915%。
其中，中小投资者的表决为：同意26、924、350股，占参加股东大会的99.9588%。
侯万明先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见书
湖南李斌律师事务所律师朱胜辉、杜云芳出席会议见证股东大会，出具法律意见，认为股东大会召开程序、会议人员和召集人资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于张家界旅游集团有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
张家界旅游集团有限公司董事会
2023年8月8日
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