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2024年12月21日 星期六
华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-031
华达汽车科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年8月23日下午3点在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年8月12日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事8人。董事陈先宏先生因事未参加会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
审议通过《关于为控股公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
表决结果： 8票同意，0 票反对，0票弃权。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-032
华达汽车科技股份有限公司
关于为控股公司申请银行授信提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年8月23日,华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
● 被担保人江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）为公司控股子公司，公司持有江苏恒义45.8%的股权。
● 本次担保金额为人民币6,000万元，公司已实际为其提供的担保余额为人民币73,500万元。
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
现将详情公告如下：
一、担保情况概述
江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）为公司控股子公司，公司持有其45.8%的股权。
江苏恒义为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向银行申请授信额度人民币6,000万元办理续贷业务，用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、各项业务保函等业务，贷款期限一年，并请求公司提供担保。
具体情况如下：
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二、被担保人基本情况
（一）统一社会信用代码：91321282739427475N
（二）成立时间：2002年7月
（三）注册地点：靖江市开发区中洲路 6 号
（四）法定代表人：陈竞宏
（五）注册资本：16,990.90万元
（六）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）； 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；科普宣传服务；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（七）主要股东及实际控制人：江苏恒义为公司控股子公司，公司持有其45.80%的股权。股东情况如下：
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（八）是否是失信被执行人：否
（九）最近一年又一期财务状况：
金额单位：人民币万元
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三、担保协议主要内容
上述担保的具体金额、担保起止时间以公司、江苏恒义与银行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方资金实际使用需求，在担保额度内办理具体手续，同时签署有关担保合同等各项法律文件。
四、担保的必要性和合理性
（一）围绕汽车轻量化发展方向，根据公司整体发展规划，进一步推进公司在新能源汽车产业链布局，加快新能源电池箱托盘产能建设，提升产品工艺水平，满足市场需求，巩固市场地位。
（二）江苏恒义资信状况良好，经营活动正常，其主要业务呈快速增长态势。截至2023年6月30日，江苏恒义资产负债率66.75%，处于正常水平，不存在影响其偿债能力的重大担保、重大诉讼与仲裁事项。
本次申请银行授信主要是为即将到期的银行贷款续贷，以满足其生产经营活动对流动资金的持续需求，有利于其稳健经营和长远发展。
五、反担保事项说明
为了保证担保行为的公平、对等，江苏恒义召开股东会会议做出决议明确：
1.本担保事项无论江苏恒义何方股东向银行做出担保承诺，其他股东均按出资比例承担连带担保责任；
2.江苏恒义以其全部资产向华达科技提供反担保，反担保期限与华达科技提供担保期限相同。
综上所述，江苏恒义具备债务偿还能力，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本议案审议日，公司对外担保总额为人民币73,500万元（本次会议之前董事会审议通过的对外担保余额为67,500万元，本次董事会审议的担保额为6,000万元），占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益为316,152.17万元）的23.25 %。
公司对外担保均为对合并报表范围内的公司提供的担保，担保事项没有发生逾期的情形。
按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，此次公司对外担保事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的情形，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
《华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
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