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2024年11月24日 星期日
河北华通电缆集团有限公司第三届董事会第二十八届会议决议公告
证券代码：605196 证券简称：华通电缆 公告编号：2023-073
河北华通电缆集团有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年8月10日，河北华通电缆集团有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议发布通知，会议于2023年8月11日在公司会议室举行。根据公司章程第一百二十七条规定，董事会召开临时董事会会议的通知可以由专人送达、传真、邮件、电子邮件；通知期限为：会议前3天通知全体董事。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。会议由主持人董事长张文东先生解释后，所有与会董事一致同意按照提前三天的期限免除会议通知。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，公司监事、高级管理人员出席会议。会议由董事长张文东主持，符合《公司法》的召开和决策程序、会议合法有效地召开了《公司章程》的有关规定。会议经董事书面表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于2023年第一季度报告会计错误纠正的议案》
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《河北华通电缆集团有限公司关于2023年第一季度报告会计差错更正的公告》(公告号:2023-072)。
特此公告。
河北华通电缆集团有限公司董事会
2023年8月12日
证券代码：605196 证券简称：华通电缆 公告编号：2023-072
河北华通电缆集团有限公司
2023年第一季度会计报告
纠正错误的公告
公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司对2023年4月28日披露的2023年第一季度财务报表进行了自查，发现了一些问题。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则》第19号财务信息更正及相关披露，《2023年第一季度报告》中的相关财务信息更正。上述更正主要影响货币资金、财务费用等科目。更正后的财务数据和财务报表可以更客观、更准确地反映公司的财务状况和业务成果，不会对公司的资产、经营和业务产生重大影响。
一、会计差错更正概述
2023年4月30日，河北华通电缆集团有限公司(以下简称“华通电缆”或“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《2023年第一季度报告》。
公司事后自查发现，公司在资产负债表日至资产负债表日未提取定期保证金存款日属于当期利息收入，导致货币资金、递延所得税负债、合并利润表财务费用、所得税费用、营业利润、净利润等科目出现错误。
公司于2023年8月11日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告会计错误更正的议案》，同意公司在资产负债表日提取定期保证金存款日至资产负债表日之间的当期利息收入，纠正2023年第一季度报告的会计错误。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
二、二。会计错误纠正对公司财务状况、经营成果和现金流的影响以及纠正后的财务指标
(一)会计差错更正的具体情况
1、《公司2023年第一季度报告》“一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标
单位：元
■
2、《公司2023年第一季度报告》“一、主要财务数据(三)主要会计数据和财务指标的变化及原因”
单位：元
■
3、《公司2023年第一季度报告》“四、季度财务报表(二)合并资产负债表
单位：元
■
合并利润表
单位：元
■
修订后的报告详见同日披露的《2023》 年度第一季度报告(修订版)。
（2）会计错误纠正对公司的影响
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则》第19号一一财务信息更正及 公司对《2023年第一季度报告》中的相关财务信息进行了更正，如相关披露及《企业会计准则》第28号一一会计政策、会计估计变更及错误更正等。上述更正主要影响货币资金、财务费用等科目。更正后的财务数据和财务报表可以更客观、更准确地反映公司的财务状况和业务成果，不会对公司的资产、经营和业务产生重大影响。
3、董事会、监事会和独立董事对纠正会计错误的意见
(一)董事会意见
董事会认为：会计错误更正符合企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误更正、公开发行证券公司信息披露规则第19号财务信息更正及相关披露等相关法律法规和公司章程，是公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据和财务报表可以更客观、更准确地反映公司的财务状况和业务成果，有利于提高公司的财务信息质量。因此，董事会同意纠正会计错误。
(二)监事会意见
监事会认为，公司会计错误更正符合《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误更正》和《公开发行证券公司信息披露报告规则第19号财务信息更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据和财务报表能够更客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计错误纠正的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意纠正会计错误。
(三)独立董事意见
公司独立董事认真核实会计错误更正事项后，认为公司更正会计错误符合公司的实际经营和财务状况，本次会计错误更正的审议和表决程序符合《企业会计准则》第28号会计政策、会计估计变更和错误更正、《公开发行证券公司信息披露编制规则》第19号财务信息更正及相关披露等相关法律法规和公司章程。更正后的财务数据和财务报表可以更客观、公平地反映公司的财务状况和业务成果。会计错误更正不损害公司及全体股东的合法权益，全体独立董事一致同意会计错误更正。
特此公告。
河北华通电缆集团有限公司董事会
2023年8月12日
证券代码：605196 证券简称：华通电缆 公告编号：2023-074
河北华通电缆集团有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年8月10日，河北华通电缆集团有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议发布通知，会议于2023年8月11日在公司会议室现场表决。根据公司章程第一百五十六条规定，监事可以提议召开临时监事会议。会议由主持人马洪锐先生作出解释后，全体与会监事同意免除会议通知的时限。会议应出席3名监事和3名实际监事。公司董事会秘书和证券事务代表出席了会议。会议由监事会主席马洪瑞主持，符合《公司法》的召开和决策程序、会议合法有效地召开了《公司章程》的有关规定。会议经监事书面表决，审议通过以下议案：
(一)审议通过了《关于2023年第一季度报告会计差错更正的议案》
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北华通电缆集团有限公司关于2023年第一季度报告会计差错更正的公告》(公告号:2023-072)。
特此公告。
河北华通电缆集团有限公司监事会
2023年8月12日
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