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2025年05月14日 星期三
爱科赛博电气：2024年股东大会决议
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-038
西安爱科赛博电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的相关规定。会议由公司董事长白小青先生主持，会议过程公正、合法。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书张建荣先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 议案表决情况
1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意98,765,300股，反对10,000股，弃权0股。
2. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意98,765,300股，反对10,000股，弃权0股。
3. 《关于公司2024年财务决算报告的议案》
表决结果：同意98,765,300股，反对10,000股，弃权0股。
4. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意98,765,300股，反对10,000股，弃权0股。
5. 《关于预计2025年日常关联交易的议案》
表决结果：同意98,765,300股，反对10,000股，弃权0股。
(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案7、8、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。
2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9、10为关联股东回避表决议案。
应回避表决的关联股东名称：
议案8应回避表决的关联股东姓名：白小青、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李辉、李春龙；
议案9应回避表决的关联股东姓名：冯广义；
议案10应回避表决的关联股东姓名：李辉、张建荣。
3. 本次股东大会会议的议案12，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：尉建锋律师、钱俊婷律师
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年5月14日
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