2023年第五次临时股东大会决议公告中广核技术发展有限公司

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2023年第五次临时股东大会决议公告中广核技术发展有限公司

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议的日期和时间：

(1)2023年9月20日(星期三)下午召开现场会议的日期和时间:30；

(2)网上投票日期和时间:2023年9月20日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；2023年9月20日上午9月20日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午3:00期间的任何时间。

2、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

3、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长李勇先生。

6、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》。

(二)出席会议

1、股东出席会议的总体情况

51名股东通过现场和网上投票，代表226、377、820股，占上市公司总股份的23.9445％。其中：15名股东通过现场投票代表177、650、167股，占上市公司总股份的18.7905股％。36名股东通过网上投票，代表48、727、653股，占上市公司总股份的5.1540％。

2、中小股东出席的总体情况

50名中小股东通过现场和网上投票，代表107、463、547股，占上市公司总股份的11.367股％。其中，现场投票的中小股东14人，代表58、735、894股，占上市公司总股份的6.2126％。36名中小股东通过网上投票，代表48、727、653股，占上市公司总股份的5.1540％。

3、公司董事李勇、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚、独立董事黄晓延、监事杨军、王军、夏青、董事会秘书杨新春出席了股东大会。公司的一些高级管理人员出席了会议。

4、公司聘请的北京君和（深圳）律师事务所任命夏晓露、冉燕律师见证股东大会，并出具法律意见。

二、二。法案审议表决

股东大会议案采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，审议通过了中广核技术应用有限公司(公司控股股东)和中广核资本控股有限公司(公司控股股东一致行动人)持有的270、469、056。 股份回避表决，所有议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下:

提案1.00 本次交易计划调整议案

总表决：

出席会议所有股东持有的98.1343同意222、154、309股％；反对4、223、511股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意96.0698股份为103、240、036股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对4、223、511股，占出席会议的中小股东持有的3.9302股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.00 本次交易计划调整属于重大调整的议案

总表决：

出席会议所有股东持有的98.1343同意222、154、309股％；反对4、223、511股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意持有103,240,036股，占中小股东出席会议的96.0698股份。％；反对4、223、511股，占出席会议的中小股东持有的3.9302股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案3.00 《关于公司符合上市公司发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易的法律法规的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.00 《关于公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的议案》

提案4.01 总体方案概述

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.02 交易对价及支付方式

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.03 股票发行价格、定价原则和合理性分析

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.04 发行价格调整方案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总投票情况：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.05 发行股份的类型、面值和上市地点

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.06 发行股份的数量和发行后总股本的比例

总投票情况：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.07 绩效承诺和补偿安排

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.08 过渡期损益安排

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.09 滚存未分配利润的安排

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃0股权(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.10 现金支付安排

总表决：

出席会议所有股东持有的98.1343同意222、154、309股％；反对4、223、511股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意96.0698股份为103、240、036股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对4、223、511股，占出席会议的中小股东持有的3.9302股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.11 股份限售期

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.12 发行股份的类型和每股面值

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.13 发行对象和发行方式

总表决：

出席会议所有股东持有的98.1343同意222、154、309股％；反对4、223、511股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意96.0698股份为103、240、036股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对4、223、511股，占出席会议的中小股东持有的3.9302股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.14 发行数量和金额

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.15 发行股份的定价基准日和发行价格

总表决：

出席会议所有股东持有的98.1343同意222、154、309股％；反对4、223、511股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意96.0698股份为103、240、036股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对4、223、511股，占出席会议的中小股东持有的3.9302股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.16 发行股份的上市地点

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.17 筹集资金的目的

总表决：

出席会议所有股东持有的98.1343同意222、154、309股％；反对4、223、511股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意96.0698股份为103、240、036股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对4、223、511股，占出席会议的中小股东持有的3.9302股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.18 滚存未分配利润的安排

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.19 股份限售期

总表决：

出席会议所有股东持有的98.1343同意222、154、309股％；反对4、223、511股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意96.0698股份为103、240、036股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对4、223、511股，占出席会议的中小股东持有的3.9302股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.20 处理标的资产所有权转让的合同义务和违约责任

总表决：

同意222,154,409股，占所有出席会议的股东的98.1344股份。％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.21 与标的资产相关的人员安排

总表决：

出席会议所有股东持有的98.1343同意222、154、309股％；反对4、223、511股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意96.0698股份为103、240、036股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对4、223、511股，占出席会议的中小股东持有的3.9302股份％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

提案4.22 决议的有效期

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案5.00 《关于公司发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易不构成重大资产重组、本次交易不构成重组上市的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案6.00 本次交易构成关联交易的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案7.00 《关于提交股东大会批准中广核技术应用有限公司及其一致行动人免发要约的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案8.00 关于这笔交易的合规性＜上市公司监管指南9号上市公司规划实施重大资产重组监管要求＞第四条规定的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案9.00 关于本次交易的一致性＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条和第四十三条规定的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案10.00 本次交易相关主体没有依据＜上市公司监管指南第7号1上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条不得参与上市公司重大资产重组的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案11.00 关于本次交易的一致性＜上市公司证券发行登记管理办法＞第十一条规定的议案

总投票情况：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案12.00 《关于＜中广核技术发展有限公司发行股份，支付现金购买资产，募集配套资金及相关交易报告(草案)(修订稿)＞及其摘要的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案13.00 《关于与交易对手签署附生效条件的》＜发行股份和支付现金购买资产协议（修订版）＞的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案14.00 与中广核技术应用有限公司签订附生效条件＜股份认购协议＞的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案15.00 关于解除公司和中广核久源(成都)科技有限公司＜购买资产协议＞的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

提案16.00 提交法律文件的完整性、合规性和有效性的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、223、411股，占出席会议所有股东持有的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案17.00 审计报告、备考审查报告、评估报告的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4,223,411股，占所有出席会议的股东的1.8656股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、223、411股，占出席会议的中小股东持有的3.9301股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案18.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公平性的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、064、911股，占出席会议所有股东持有的1.7956股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)，占出席会议所有股东持有的0.0700股％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、064、911股，占出席会议的中小股东持有的3.7826股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)占出席会议的中小股东0.1475％。

提案19.00 本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、064、911股，占出席会议所有股东持有的1.7956股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)，占出席会议所有股东持有的0.0700股％。

中小股东总投票情况：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、064、911股，占出席会议的中小股东持有的3.7826股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)占出席会议的中小股东0.1475％。

提案20.00 《关于本次交易稀释即期回报的填补措施和承诺的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、064、911股，占出席会议所有股东持有的1.7956股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)，占出席会议所有股东持有的0.0700股％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、064、911股，占出席会议的中小股东持有的3.7826股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)占出席会议的中小股东0.1475％。

提案21.00 《关于本次交易前12个月内资产买卖说明的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、064、911股，占出席会议所有股东持有的1.7956股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股，因未投票)占出席会议所有股东持有的0.0700股。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、064、911股，占出席会议的中小股东持有的3.7826股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)占出席会议的中小股东0.1475％。

提案22.00 本次交易采取的保密措施和保密制度说明的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、064、911股，占出席会议所有股东持有的1.7956股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)，占出席会议所有股东持有的0.0700股％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、064、911股，占出席会议的中小股东持有的3.7826股份％；弃权158500股(其中，因默认弃权158500股)，占出席会议的中小股东0.1475股份％。

提案23.00 《关于本次交易信息发布前公司股价波动的议案》

总投票情况：

出席会议所有股东持有的98.1343同意222、154、309股％；反对4.065、011股，占出席会议所有股东所持股份的1.7957％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)，占出席会议所有股东持有的0.0700股％。

中小股东总表决：

同意持有103,240,036股，占中小股东出席会议的96.0698股份。％；反对4.065、011股，占出席会议的中小股东持有的3.7827股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)占出席会议的中小股东0.1475％。

提案24.00 《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的98.1344股份的222股、154股份％；反对4、064、911股，占出席会议所有股东持有的1.7956股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)，占出席会议所有股东持有的0.0700股％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有103、240、136股的96.069％；反对4、064、911股，占出席会议的中小股东持有的3.7826股份％；弃权158500股(其中默认弃权158500股)占出席会议的中小股东0.1475％。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京君和（深圳）律师事务所

律师姓名:夏晓露、冉

结论：律师认为，贵公司股东大会的召开和召开程序和审议议案符合《公司法》、《股东大会规则》、法律、行政法规、规范性文件、公司章程等、《股东大会议事规则》的规定；股东大会召集人、股东、股东代理人和其他人员的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；

2、北京君和(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中广核技术发展有限公司

董事会

2023年9月21日