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2024年12月23日 星期一
花王生态工程有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2023-060
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月20日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长何伟涛先生主持。会议结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》、会议合法有效，如《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，董事均出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人，公司监事均出席股东大会；
3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了会议；公司的一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
出席会议的股东或股东代表持有表决权的2/3以上通过了议案1。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君志律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、齐杉
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
花王生态工程有限公司
2023年9月21日
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