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2024年12月23日 星期一
安徽省交通规划设计研究院有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603357 简称证券:设计总院 公告编号：2023-047
安徽省交通规划设计研究院有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年9月19日，安徽省交通规划设计研究院有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通过电子邮件、电话发出通知和会议材料，2023年9月20日在公司现场结合通讯表决。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议，董事长苏新国主持会议。监事和一些高级管理人员出席了会议。
董事会会议的召开、召开和投票程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，投票形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《交勘院公司投资参与新安江航道整治工程特许经营项目议案》
安徽交通勘察设计院有限公司（以下简称“交通勘察院公司”）拟与中铁（上海）投资集团有限公司（联合体领导）合作、中铁广州工程局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、黄山交通投资交通建设有限公司共同组成联合体，参与黄山新安江旅游航道改造项目特许经营项目社会投资者（以下简称“本项目”）投标，如项目中标，交勘院公司将作为社会投资者投资参与本项目。
本法案已于2023年第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2022年经理层成员经营业绩考核结果的议案》
根据《设计总院管理层成员业务绩效考核办法》和2022年与各管理层成员签订的年度业务绩效责任书，设计总院将完成2022年管理层成员业务绩效考核，公司将根据考核结果合理拉大差距，兑现年薪。
本法案已于2023年第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于公司经理成员签订“两书一协议”的议案》
根据《推进管理人员任期制和合同管理实施方案》，公司决定与管理人员签订2023年经营业绩责任书，并与新聘管理人员签订聘任协议和任期经营业绩责任书。
本法案已于2023年第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于设立阜阳分公司的议案》
根据公司经营发展的需要，决定在安徽省阜阳市设立阜阳分公司。
本法案已于2023年第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于设立法律合规、安全环保专门管理机构的议案》
根据公司业务管理需要，决定撤销法律安全部，成立法律合规部、安全环保部两个总部职能管理机构。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽交通规划设计研究院有限公司董事会
2023年9月21日
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