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2024年12月23日 星期一
安徽鑫科新材料有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：新科材料 编号：临2023-060
安徽鑫科新材料有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称:新谷和金属(无锡)有限公司(以下简称“新谷和”)
●安徽新科新材料有限公司（以下简称“新科材料”或“公司”）为新谷和提供3000万元担保。截至本公告之日，公司实际为新谷和提供的担保余额为7000万元（含3000万元签订的担保合同）。
●这次是否有反担保
●逾期对外担保累计数量：公司无逾期担保事项。
●特别风险提示：截至本公告之日，公司及其控股子公司的外部担保总额为16976万元（包括本次签订的3000万元担保合同），占公司2022年经审计归属于母公司所有人的净资产的120.57%。请充分关注担保风险。
一、担保概述
2023年9月20日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行(以下简称“江苏银行无锡分行”)签订了《最高担保合同》担保的最高债权额为人民币3000万元，担保期限为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括延期、延期）届满之日起三年。上述担保无反担保。
截至本公告之日，公司实际为新谷和提供的担保余额为7000万元(含本次签订的担保合同人民币3000万元)。
公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过了上述担保事项。
二是被担保人的基本情况
1、企业名称:新谷和金属(无锡)有限公司
2、注册资本：4403.85万元
3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料等有色合金材料产品。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4、邢维松，法定代表人
5、注册地址：无锡市新吴区城南路233-3号
6、财务状况：
单位：人民币 万元
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7、股权结构：
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三、担保协议的主要内容
1、担保人名称：安徽鑫科新材料有限公司
2、债权人名称：江苏银行股份有限公司无锡分行
3、债务人名称:新谷和金属(无锡)有限公司
4、最高担保债权额为3000万元
5、担保方式：连带责任担保：连带责任担保
6、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限(包括延期、延期)届满之日止三年。
7、担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定收取的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权而产生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。).保证人自愿承担保证责任，因汇率变化而实际超过最高债权额。
8、本合同生效：本合同自双方法定代表人/负责人或授权代表签字（签字或盖章）并加盖公章后生效。
四、担保的必要性和合理性
为了满足子公司业务发展和生产经营的需要，有利于子公司的可持续发展，符合公司的整体利益和发展战略。本担保对象为公司全资子公司新谷和。公司能够有效管理其业务，及时掌握其信用状况和绩效能力，保证风险可控。本担保不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益。
五、董事会意见
经公司第九届五届董事会和2022年年度股东大会批准，同意公司和控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、金融租赁公司等）提供金融担保（包括母子公司、子公司之间的担保，不包括合并报表范围外的其他企业），保证期为自股东大会批准之日起三年。
公司独立董事的意见如下：为了满足公司及其子公司正常生产经营中的实际资金需求，公司调整外部担保事项。上述担保风险在可控范围内，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
公司为新谷和提供3000万元担保。截至本公告之日，经股东大会批准，公司及控股子公司可在2.2万元人民币范围内对外提供担保，占公司2022年母公司所有人净资产的156.24%。
公司及控股子公司无逾期担保。
七、备查资料
1、《最高保证合同》；
2、新谷和2022年财务报表，2023年6月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料有限公司董事会
2023年9月21日
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