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2025年04月07日 星期一
2023年苏州科达科技有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2023-072
转债代码：113569 可转债简称：科达可转债
苏州科达科技有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月15日
(二)股东大会地点:苏州高新区金山路131号 公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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注：共有4名股东和股东授权代表参加股东大会现场会议，代表148、625、950股股份，占公司总股本的30.07%。其中，共有4名股东参与现场表决，持有表决权的股份总数为148、625、950股，占公司股本总数的30.07%，计入上述表格数据。
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，现场会议与网上投票相结合。股东大会由公司董事长陈东根先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人，候选董事徐伟先生出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张文钧出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
临时股东大会表决的议案为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇，何心琳
2、律师见证结论：
公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、根据《股东大会规则》和《公司章程》，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州科达科技有限公司董事会
2023年9月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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