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2025年04月07日 星期一
2023年上海华谊集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2023-033
900909 华谊B股
上海华谊集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月15日
（2）股东大会地点：上海徐家汇路 560 号 3 楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由上海华谊集团有限公司董事会召开，顾立立先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事管一民先生因工作原因未出席；
2、公司有4名监事，4人出席；
3、财务总监、董事会秘书徐立恒先生因公务未出席；副总裁刘文杰先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于选举公司董事的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
出席会议的股东或股东代表持有表决权的1/2 通过上述审议并当选。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护若干规定》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
上海华谊集团有限公司董事会
2023年9月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
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