市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-054
宏和电子材料科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月15日
(二)股东大会地点:宏和电子材料科技有限公司行政楼二楼会议室(上海浦东新区康桥工业区秀沿路123号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司2023年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持。会议结合现场投票和网上投票进行表决，符合《公司法》规定、会议决议依法有效，如《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，结合现场沟通，包括姜清木董事、毛嘉明董事、杜甫董事、郑丽娟董事、吴伟董事、钟静轩董事、庞春云独立董事、阮吕燕独立董事、谢宜芳独立董事出席会议。
2、公司监事3人，出席3人，邹新娥监事出席会议，徐芳仪监事、林蔚伦监事出席会议。
3、董事会秘书等部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：全资子公司申请中信银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：为全资子公司申请中信银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：关于全资子公司申请民生银行综合授信的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：为全资子公司申请民生银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：全资子公司申请汉口银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：为全资子公司申请汉口银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会特别决议议案为1、2、3、4、5、6。
2、股东大会不涉及相关股东回避表决议案。
3、本次股东大会的所有议案均由中小投资者单独计票。
4、股东大会议案采用非累积投票，所有议案均有效通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：翟正洪、赵可沁
2、律师见证结论：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格合法有效。股东大会没有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宏和电子材料科技有限公司董事会
2023年9月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
