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2025年04月07日 星期一
浙江莎普爱思药业有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603168 简称：莎普爱思 公告号：2023-083
浙江莎普爱思药业有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2023年9月14日
（2）股东大会地点：浙江沙普爱思药业有限公司办公楼五楼董事会会议室，浙江省平湖经济开发区新明路1588号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长严彪先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事9人，出席董事汪为民先生、独立董事傅元略先生、徐国彤先生、孙继伟先生视频出席会议；
2、公司在职监事3人，出席2人，职工监事冯晓女士因事未能出席会议；
3、董事会秘书黄明雄先生出席会议；财务总监、副总经理林秀松先生、副总经理徐洪生先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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注：上表为排除公司董事、监事5%以下股东的表决。
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会共审议一项非累积投票法案；普通决议法案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上批准；
2、提案1已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分公司
律师：冯双，宋盼茹
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
浙江莎普爱思药业有限公司董事会
2023年9月15日
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