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2024年12月22日 星期日
2023年上海金和商业管理有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603682 证券简称：锦河商业管理 公告编号：2023-046
上海金河商业管理有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年9月14日
（2）股东大会地点：上海市徐汇区虹曹路68号金河中心18楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开。根据有关法律法规和公司章程的规定，经董事长提议，经董事会半数以上董事同意，推荐非独立董事张杰先生主持股东大会。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长于敏军女士因工作原因无法参加会议，已提前向董事会请假；
2、公司监事3人，出席3人；
3、WANG，董事会秘书 LI(王力)出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年半年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称:关于延续越界创意园房屋拆迁补偿周期及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
关联股东上海金河投资集团有限公司、上海金友投资管理办公室（有限合伙）回避投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：张雨虹，成威。
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格以及本次会议的投票程序和投票结果都是合法有效的。
四、 备案文件目录
1、2023年第二次临时股东大会决议
2、北京国丰律师事务所关于2023年上海金河商业管理有限公司第二次临时股东大会的法律意见
特此公告。
上海金河商业管理有限公司董事会
2023年9月15日
证券代码：603682 证券简称：锦河商业管理 公告编号：2023-047
上海金河商业管理有限公司
关于2023年半年的业绩
说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议时间:2023年9月22日(星期五) 下午 14:00-15:00
● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议方式：上证路演中心网络互动
● 2023年9月15日(星期五) 至09月21日(星期四)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏或通过公司邮箱提问。公司将在简报会上回答投资者普遍关注的问题。
上海金河商业管理有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日发布了公司2023年半年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年半年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年9月22日下午14日。:00-15:00召开2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年半年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会议的时间、地点、地点
（一） 会议时间：2023年9月22日 下午 14:00-15:00
（二） 会议地点：上证路演中心
（三） 会议方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理:郁敏军女士
董事会秘书：WANG LI(王力)先生
财务总监：孙丹先生
独立董事：潘敏女士
四、 投资者参与方式
(一)投资者可于2023年9月22日下午14日:00-15:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)2023年9月15日(星期五) 至09月21日(星期四)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱dongbannn@jinhe.sh.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：严一丹
电话：021-52399283
邮箱：dongban@jinhe.sh.cn
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海金河商业管理有限公司
2023年9月15日
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