公司子公司百安矿业于2022年8月承担了刚果(金)卡莫亚铜钴矿深矿体采矿工程，并签订了《刚果(金)卡莫亚铜钴矿深矿体采矿工程合同(百安第一期)》。根据合同，公司为百安矿业向工程业主提供履约担保和预付款担保，金额不超过800万美元（含），其中300万美元履约担保已在早期完成，最近完成了500万美元预付款担保程序，预付款担保有效期至2025年5月31日。

以上业务合同和担保的具体情况见公司于2022年8月12日披露的《金诚信关于签订日常业务合同的公告》和《金诚信关于调整担保金额和为子公司提供担保的进展公告》。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2023年4月24日，2023年5月16日，公司第四届董事会第30次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司对外担保额度预期的议案》。在保证规范经营和可控风险的前提下，公司及全资子公司同意为子公司(含公司控制的经济实体)申请信贷业务和日常经营提供担保。预计担保金额不超过15亿元（或等值外币），其中百安矿业的担保金额为800万美元，包括已提供但尚未到期的担保余额。详见2023年4月25日公司发布的《金诚信关于公司及其子公司对外担保额度的公告》。

截至本公告之日，公司实际为百安矿业提供的担保余额为800万美元（含本担保），在上述股东大会批准的担保范围内。本担保后，公司在年度担保金额内的担保余额为80630.39万元，未使用的担保金额为6939.61万元（外币担保金额为2022年12月31日汇率）。

二、被担保人的基本情况

2019年5月，被担保人百安矿业在非洲刚果民主共和国注册，注册资本16400万刚果法郎。其主要业务活动是矿山工程建设和采矿运营管理。公司通过全资子公司向工业有限公司(毛里求斯)持股29%，通过全资子公司金诚信国际投资有限公司(塞舌尔)持股20%，通过协议安排享有100%的权益。

截至2022年12月31日，百安矿业资产总额1514.05万美元，负债总额878.32万美元，营业收入1208.93万美元，净利润1.02万美元。

截至2023年6月30日(未经审计)，百安矿业资产总额1.237.81万美元，负债总额742.17万美元，营业收入324.92万美元，净利润-140.09万美元。

被担保人信用状况良好，不属于不诚实被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司的担保是为了满足子公司的生产经营需求，满足公司的整体利益和发展战略。公司有权控制被担保人的经营管理和财务，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。

四、外部担保和逾期担保的累计数量

(一)担保额度总体情况

截至目前，公司股东大会批准的年度担保额度相当于人民币1.5万元，单项担保额度相当于人民币171.184万元，上述担保额度相当于人民币321.184万元，占上市公司股东最新审计净资产的52.41%。

(二)使用担保额度

1、公司和控股子公司的外部担保

到目前为止，公司和控股子公司还没有向子公司以外的其他公司提供担保。

2、子公司提供的担保情况

截至本公告披露之日，公司实际履行的担保余额（包括年度担保额度内的担保余额和个人担保余额）约为178万元、864.79万元，占上市公司股东最新审计净资产的29.19%；在年度担保额度内实际履行的担保余额(含本次)约8000元，630.39万元。

3、截至本公告披露之日，公司无逾期担保。

中外币担保金额以2022年12月31日汇率转换。

特此公告。

金诚信矿业管理有限公司董事会

2023年9月14日

责编：诗婷婷

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