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2024年12月22日 星期日
凌云工业有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-052
凌云工业有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月13日
(二)股东大会地点:河北省涿州市松林店镇 凌云工业有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由董事长罗凯泉主持，并通过现场投票和在线投票进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司的一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集项目，并将剩余募集资金用于新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：关于增加2023年日常关联交易预计金额的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
上述提案不涉及逐项表决和特别决议。提案3涉及相关交易。相关股东北方凌云工业集团有限公司是公司的控股股东，持有295、092、102股表决权，避免了对提案的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：章健，牛朴玄
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序，出席会议人员和召集人的资格，有关议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
凌云工业有限公司董事会
2023年9月14日
● 网上公告文件
北京康达律师事务所出具的法律意见书。
● 报备文件
凌云工业有限公司2023年第二次临时股东大会决议。
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