2023年9月5日，新疆中泰化工有限公司（以下简称“公司”）董事会收到于雅静女士和杨秀玲先生的辞职报告。由于个人工作调整，于雅静女士申请辞去公司董事、副总经理职务，杨秀玲先生申请辞去公司总工程师职务。辞职后，于雅静女士继续担任青岛齐泰科技有限公司董事长、库尔勒中泰纺织科技有限公司董事、新疆富丽尼龙棉纺织有限公司董事、新疆中泰恒辉医疗卫生材料有限公司董事、新疆中泰海宏纺织印染有限公司董事长。杨秀玲先生继续担任新疆中泰新化工科技有限公司董事长、新疆中泰化工富康能源有限公司董事、新疆中泰化工托克逊能源化工有限公司董事。根据《公司法》、根据《深圳证券交易所自律监管指引》1号、《主板上市公司规范经营》和《公司章程》的相关规定，于雅静女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。辞职报告自送达董事会之日起生效。于雅静女士和杨秀玲先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，于雅静女士持有公司限制性股票激励计划授予的7.8万股，杨秀玲先生持有公司4.6万股，随后，于雅静女士和杨秀玲先生将遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第10号、《新疆中泰化工有限公司2021年限制性股票激励计划》等法律法规和规范性文件关于股票交易管理的有关规定。

公司董事会衷心感谢雅静女士和杨秀玲先生在任职期间的勤奋和奉献，以及他们对公司发展的贡献。

特此公告。

新疆中泰化工有限公司董事会

二〇二三年九月六日

责编：诗婷婷

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