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2025年04月24日 星期四
上海宝信软件公司2024年度股东大会决议
宝信软件2024年度股东大会决议公告
公司管理层和董事会保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假或误导性信息。
主要事项概述：
● 本次会议没有议案被否决
一、会议召开情况
1. 召开时间：2025年4月23日
2. 召开地点：上海市宝山区湄浦路361号2号楼公司三楼302会议室
3. 出席股东情况：
共有X位股东现场参会，代表了公司约Y%的股份。
4. 表决方式说明：
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由董事会召集，董事长夏雪松主持，整个会议程序符合相关法律法规要求。
5. 公司管理层出席情况：
- 11位董事中3人现场参会，包括独立董事白云霞；其余8位董事因工作原因未能到场。
- 3位监事中1人现场参会，其他2位监事同样因工作原因缺席。
- 董事会秘书刘慈玲及部分高管列席了会议。
二、议案审议结果
本次股东大会共审议通过了8项普通决议案：
1. 2024年度董事会工作报告
2. 2024年度监事会工作报告
3. 2024年度报告和摘要
4. 2024年度财务决算
5. 2024年度利润分配方案
6. 2025年度财务预算
7. 2025年度日常关联交易计划
8. 续签金融服务协议事项
上述议案均获得超过半数投票同意。
其中，第7项和第8项涉及关联交易的议案，在表决时相关关联股东已按规定回避。
三、法律见证情况
本次股东大会得到了律师事务所的专业见证。律师确认会议召集程序、出席会议人员资格、表决方式及结果均符合法律法规要求，具备法律效力。
特此公告。
宝信软件董事会
2025年4月24日
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