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2025年02月05日 星期三
小牛集团有限公司2025年第一次临时股东会决定公示
证券代码：603195 股票简称：公牛集团 公示序号：2025-002
小牛集团有限公司2025年第一次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2025年1月17日
(二)股东大会举办地点：浙江宁波市慈溪市日显北街88号宁波市公牛电器有限责任公司
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由董事长兼总裁阮立平老先生组织，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理、别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于使用自筹资金委托理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
此次股东大会决议的议案2为特别决议提案，经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右允许根据；其他提案为普通决议议案，经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的半数以上允许根据。
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：上海市仁盈法律事务所
侓师：张晏维、孙军
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次股东大会的集结和举办程序流程、参加股东大会工作人员的资质和召集人资质、决议流程和表决结果均达到中国法律法规和《公司章程》的相关规定，均真实有效。
特此公告。
小牛集团有限公司股东会
2025年1月18日
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