宝泰隆新材料股份有限公司2024年本年度年报披露时间公示

证券代码：601011 股票简称：宝泰隆 序号：临2025-004号

宝泰隆新材料股份有限公司

2024年本年度年报披露时间公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●年报披露时间的实际可用情况：净资产为负值

●预估2024年本年度完成归属于母公司所有者的净利润为-55,000万元到-45,000万余元

● 预估 2024年本年度归属于母公司所有者的扣非的净利润为-56,460万元到-46,460万余元

一、今天年报披露时间状况

（一）年报披露时间期内

2024年1月1日至2024年12月31日

（二）年报披露时间状况

经财务部初步测算，预估2024年本年度完成归属于母公司所有者的纯利润-55,000万元到-45,000万余元。

预估2024年本年度完成归属于母公司所有者的扣非之后的纯利润-56,460万元到-46,460万余元。

（三）此次年报披露时间状况没经注册会计师审计。

二、去年同期经营效益和经营情况

（一）资产总额：-219,309.17万余元。归属于母公司所有者的纯利润：-153,583.66万余元。归属于母公司所有者的扣非的净利润：-153,939.98万余元。

（二）每股净资产：-0.80元。

三、今天销售业绩预亏的重要原因

受电解铝行业销售市场波动影响，公司主要产品焦碳的销售价格同比降低，而主要原材料煤炭采购价钱下滑低于商品销售价钱的变动，造成主营业务毛利率下降，发生主营亏本。

四、风险防范

今天销售业绩预估是企业财务部基于自身技术专业分辨开展的初步计算，并未经注册会计师审计，截至本公告披露日，企业没有发现危害今天年报披露时间准确性的重要不可控因素。

五、别的表明事宜

之上预告片数据信息仅是基本计算数据信息，实际精确的财务报表以公司正式公布的经审计之后的2024年年报为标准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司股东会

二O二五年一月十七日

证券代码：601011 股票简称：宝泰隆 序号：临2025-006号

宝泰隆新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2025年1月17日

(二)股东会举办地点：黑龙江七台河市新兴区宝泰隆路16号企业五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

■

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次股东大会由董事会集结，采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，董事长焦强先生组织此次会议。本次大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人，副董焦岩岩女性、执行董事刘欣女性以视频方式出席本次会议；

2、企业在位公司监事3人，参加3人，监事长王维舟老先生、公司监事宋淑琴女性以视频方式出席本次会议；

3、董事、副总裁兼董事长助理刘欣女性出席了本次会议；企业副总裁兼安全总监边兴海老先生出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于调整公开增发募投项目投资额与内部投资结构、应用自筹资金追加投资及募投项目延期提案

决议结论：根据

决议状况：

■

2、提案名字：关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

3、提案名字：关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

4、提案名字：关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

(二)有关提案决议的有关情况表明

无

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：黑龙江省德盟法律事务所

侓师：李诗海、李连文

2、律师见证结果建议

企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果均合理合法、合理。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司股东会

2025年1月18日

股票号：601011 股票简称：宝泰隆 序号：临2025-005号

宝泰隆新材料股份有限公司

有关2025本年度日常关联交易方案的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次鹤城万锂泰新能源技术科技发展有限公司预估2025年和公司及控股子公司的日常关联交易总金额6,260.71万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的1.01%，该事项不用提交公司股东大会审议准许

● 此次与关联方的买卖为公司生产经营必须，将有利于平时商品销售，能增加公司营业收入，不容易对公司未来的经营情况、经营业绩造成不利影响，也不会对关联企业形成依赖，也不影响企业的自觉性，此次平时关联交易事项也不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小型股东利益的情形

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行审议程序

1、股东会

宝泰隆新材料股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月17日举行的第六届董事会第二十一次大会，以赞同5票；抵制0票；放弃0票的表决结果，审议通过了《公司2025年度日常关联交易计划》的议案，关联董事焦强先生、执行董事焦岩岩女性、执行董事秦怀老先生、执行董事常万昌老师在决议该议案时已经回避表决，等非关联董事一致一致通过。

2、董事会审计委员会

在董事会审议该事项前，企业第六届董事会审计委员会对该事项进行了认真决议，并同意将该议案提交公司董事会审议。经核查，企业董事会审计委员会觉得：此次公司及控股子公司向关联企业万锂泰公司出售产品都是按照公开、公平公正、公正原则，根据市场行情明确，价钱公允价值，此次与关联方的合作公司生产经营的需求，将有利于平时商品销售，能增加公司营业收入，不容易对公司未来的经营情况、经营业绩造成不利影响，也不会对关联企业形成依赖，也不影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东利益，特别是在中小型股东利益的情形，我们同意将公司及控股子公司与万锂泰企业2025本年度日常关联交易方案事宜提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，该事项不用提交股东大会审议。

3、独董专业大会

企业第六届董事会独董专业大会就得事宜发布了赞同的建议，觉得：公司及控股子公司与鹤城万锂泰新能源技术科技发展有限公司（下称“万锂泰企业”）2025本年度日常关联交易方案事项决议及表决程序合法合理，在决议该议案时，有关关联董事对该事项已回避了决议，合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定；该平时关联交易事项合乎公平公正、公平、公开的原则，买卖定价原则价格行情明确，价钱公允价值，是公司生产经营的需求，将有利于平时商品销售，能增加公司营业收入，不容易对公司未来的经营情况、经营业绩造成不利影响，也不会对关联企业形成依赖，也不影响企业的自觉性，此次平时关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小型股东利益的情形。我们同意此次公司及控股子公司与万锂泰企业2025本年度日常关联交易方案的事宜，该事项不用提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

■

（三）2025本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

■

以上关联方交易价钱根据2024年12月价格行情计算，实际价格以本期销售市场价格为准。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业的相关情况

名字：鹤城万锂泰新能源技术科技发展有限公司

统一社会信用代码：91230900MA1ATBYA4Q

种类：有限责任公司（未上市、自然人投资或控投）

居所：黑龙江七台河市新兴区新城街（红鲜村）

法人代表：焦贵彬

注册资金：22,000万余元

成立日期：2017年10月26日

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；高纯石墨及碳素制品生产制造；高纯石墨及碳素制品市场销售；化工新材料产品研发；电子专用材料产品研发；储能服务项目；电池销售；风能发电技术咨询；电力企业环保节能项目研发；新兴能源项目研发。

许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程供电系统业务流程；输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

股东情况：

■

截止到 2023年12月31日，万锂泰公司资产总额784,491,995.60元，总负债600,740,812.47元，资产总额183,751,183.13元，主营业务收入175,135,317.16元，纯利润-152,023,145.68元，以上述数据信息早已黑龙江省昕泰源会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。

截止到2024年9月30日，万锂泰公司总资704,014,586.64元，总负债566,407,856.91元，资产总额137,606,729.73元，主营业务收入35,878,227.52元，纯利润-46,144,453.40元，以上述数据信息没经财务审计。

（二）与公司的关联性

万锂泰股东与企业存有的关联性如下：

■

依据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修定）第六章第三节对关联人评定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定，万锂泰公司及以上企业、当然平均为公司发展关联法人和关联自然人。

（三）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

到目前为止，万锂泰公司和公司前期类似关联方交易均可以正常清算，不会有信用风险。

三、关联方交易具体内容和定价政策

2025本年度，关联企业万锂泰公司预计与公司及控股子公司产生关联方交易总金额6,260.71万余元，公司和关联企业遵照公平公正、公平、公开的原则，依照市场价钱标价，价钱公允价值，并依照彼此签的合同买卖交易。

四、关联方交易目标和对公司的影响

此次公司及控股子公司与关联方的买卖为公司生产经营必须，将有利于日常商品销售，能增加公司营业收入，不容易对公司未来的经营情况、经营业绩造成不利影响，也不会对关联企业形成依赖，也不影响企业的自觉性，此次日常关联交易事项也不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小型股东利益的情形。

五、手机上网文档

1、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会有关公司关联交易书面审查意见；

2、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会独董专业会议决议。

六、备查簿文档

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司股东会

二O二五年元月十七日