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2025年01月17日 星期五
青岛市鼎信通讯有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603421 股票简称：鼎信通讯 公示序号：2025-003
青岛市鼎信通讯有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月16日
(二)股东会举办地点：青岛市高新区华贯路858号4栋楼B座1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总王建华老先生组织，以现场网络投票与互联网投
票相结合的举办。大会集结、举办及表决方式等符合《公司法》《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理参加本次股东大会，别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关分公司为子提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案为普通决议提案，依据公开投票，已经获得出席会议的股东或股东代表持有投票权的二分之一之上根据；
2、提案1对中小股东展开了独立记票
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德和衡法律事务所
侓师：张华波、马龙飞
2、律师见证结果建议：
律师认为，本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、
决议流程和表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法
规及其行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合理合法、合理。
特此公告。
青岛市鼎信通讯有限责任公司股东会
2025年1月17日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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