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2025年04月07日 星期一
宁波市容百新能源科技发展有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688005 股票简称：容百科技 公示序号：2025-001
宁波市容百新能源科技发展有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年1月15日
（二）股东会举办地点：浙江省余姚市周家岭东路39号宁波市容百新能源科技发展有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，副董刘相烈老先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，老总白厚善老先生由于工作原因缺阵此次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理俞济芸老先生出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
■
（三）有关提案决议的有关情况表明
提案1、2对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：方祥勇、徐雪桦
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果符合有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
宁波市容百新能源科技发展有限公司股东会
2025年1月16日
● 上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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