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2025年04月07日 星期一
上海隧道工程项目有限责任公司
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 序号：临2025-002
债卷编码：185752 债卷通称：22隧道施工01
债卷编码：115633 债卷通称：23隧道施工K1
债卷编码：115902 债卷通称：23隧道施工K2
上海隧道工程项目有限责任公司
第十届股东会第三十八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●此次董事会会议全体董事参加。
●此次董事会会议无执行董事对会议审议提案投抵制或反对票情况。
●此次股东会会议审议提案所有获得通过。
一、董事会会议集结、举办状况
上海隧道工程项目有限责任公司（通称“企业”）第十届股东会第三十八次会议，于2025年1月8日以邮件方法传出会议报告，并进行电话确认，于2025年1月15日以通讯表决形式举办，需到执行董事8名，实到8名。此次会议的集结、举办符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》（此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票；能否通过：根据）。
允许企业下属单位上海市元晟融资租赁有限公司申请发行不得超过50亿的储架ABS商品，实际信用额度以上海交易所开具的无异议函为标准。
特此公告。
上海隧道工程项目有限责任公司
股东会
2025年1月16日
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