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2025年04月12日 星期六
方方正正科技集团股份有限公司第十三届股东会2024年第五次会议决定公示
证券代码：600601 股票简称：方正科技 公示序号：临2024-037
方方正正科技集团股份有限公司
第十三届股东会2024年第五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
方方正正科技集团股份有限公司（下称“方正科技”或“企业”）于2024年12月24日以电子邮箱方式对全体董事传出企业第十三届股东会2024年第五次会议通告，大会于2024年12月30日以现场融合通讯表决形式举办，此次会议应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人，公司监事会全体人员及高管人员列席。大会的集结与举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议并获得了如下所示决定：
一、关于泰国生产地提升投资额度的议案
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《方正科技集团股份有限公司关于泰国生产基地增加投资额度的公告》（公示序号：临2024-038）。
本议案已经公司第十三届股东会战略委员会2024年第一次会议事先表决通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
二、有关公司高级管理人员2023年度业绩考核及薪资的议案
本议案已经公司第十三届股东会薪酬与考核委员会2024年第一次会议事先表决通过，一致同意提交公司董事会审议。
企业董事长兼总裁陈宏良老先生、董事兼高级副总裁王喆老先生、执行董事展现自我老先生因利益输送回避表决。
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
方方正正科技集团股份有限公司股东会
2024年12月31日
证券代码：600601 股票简称：方正科技 公示序号：临2024-038
方方正正科技集团股份有限公司
关于泰国生产地提升投资额度的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、泰国的生产地项目投资简述
方方正正科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年9月14日举行了第十三届股东会2023年第六次会议，决议并获得了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决定在泰国投资新创建生产地。此项目投资额约9.43亿人民币，包含但是不限于购买土地、新厂房及建设工程施工、选购生产线设备及配套等相关事宜，具体投资额以中国及泰国的本地有关主管部门批准金额为标准。详细情况详细公司在2023年9月15日公布的《方正科技集团股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公示序号：临2023-056）。
到目前为止，企业已经完成泰国的公司的设立备案、备案申请等相关手续，泰国的生产地主厂房已到顶，进到工业厂房装修改造和生产设备招标环节。
二、此次提升投资额度的简述
按照目前泰国的生产地新目标客户的技术标准、生产线商品产业结构调整、及其考虑到一、二期项目的计划延续性，企业将对泰国的生产地提升投资额度，投资额从原来的约9.43亿人民币增加到了约12.23亿人民币（未含税），资金来源为自筹资金和自筹经费。此次增大的2.8亿人民币人民币投资通常是泰国的生产地的建安费、生产线设备及各类、智能化系统及后勤部门层面进行调整提升。
为确保公司泰国的生产地基本建设可以顺利推进，董事会再次受权董事长或老总受权工作人员全权负责办理公司泰国的生产地基本建设有关的所有事项，并授权董事长或老总受权人员根据市场情况、科技发展趋势、客户满意度转变等具体情况，对泰国的生产地的投资额、项目进展、产品定位等具体规划作出调整。为提升新项目综合竞争力适应能力，以上受权自公司董事会审议通过日起至以上受权事宜办理完毕之日起计算。
公司在2024年12月30日举行的第十三届股东会2024年第五次会议决议并获得了《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》。依据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修定）等的有关规定，此次泰国的生产地提升投资额度事宜在董事会授权范围内，不用提交公司股东大会审议。
此次增加投资不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、此次提升投资额度的效果及对公司的影响
此次泰国的生产地提升投资额度是基于其实体经营发展需求，保障项目高质量建设，促使其良好经营和可持续发展，根据公司的战略规划。本次投资的资金来源为自筹资金和自筹经费，不会对公司的正常运营主题活动造成不利影响，根据公司及全体股东利益，不存在损害公司与股东利益的情况。
此次泰国的生产地提升投资额度事宜严控风险，但仍然将面临宏观经济政策、市场发展、销售市场订单信息转变、商品合格率不达预期、国际贸易争端等方面风险性，企业将积极主动采取有效策略和措施进行预防和操纵。
特此公告。
方方正正科技集团股份有限公司股东会
2024年12月31日
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