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2025年04月07日 星期一
上海市剑桥大学科技发展有限公司第五届董事会第八次会议决议公示
证券代码：603083 股票简称：剑桥科技 公示序号：临2024-086
上海市剑桥大学科技发展有限公司第五届董事会第八次会议决议公示
特别提醒
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海市剑桥大学科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年12月23日向全体董事书面形式传出关于召开企业第五届董事会第八次大会工作的通知，并且于2024年12月30日以通讯表决方法举行了此次会议。本次会议由老总Gerald G Wong老先生集结，此次会议应出席执行董事7名，真实出席会议执行董事7名。大会的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规、法规及规范性文件的规定。全体董事决议并获得了如下所示提案从而形成决定：
一、表决通过有关向金融机构申请办理信用额度的议案
允许企业2025年度向相关银行业申请办理总数量总额不超过41.10亿的综合授信额度（最后信用额度以各大银行具体批复的信用额度为标准），借款期限自与金融机构签署综合性授信合同的时候起不得超过12月。详细如下：
企业：rmb 亿人民币
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之上综合授信额度主要运用于公司及子公司日常运营周转资金需要，包含但是不限于固定资产贷款、周转资金循环贷款（货币金额为或美金）、银行汇票、票据、国内信用证、商业保理等金融机构业务事宜。在相关综合授信额度及时间内，信用额度可循环使用。此次信用额度并不等于企业融资额，信用额度项下实际使用的融资额以有关银行和公司及子公司所发生的负债额度为标准，实际融资额将根据公司及子公司生产经营的具体融资需求来决定。
股东会受权经营管理层在相关综合授信额度总数量范围之内签定与各类融资担保业务[包含但是不限于固定资产贷款、周转资金循环贷款（货币金额为或美金）、票据承兑和汇兑、保理融资、应收帐款池融资等]相关合同、决定等法律条文。
表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票。
特此公告。
上海市剑桥大学科技发展有限公司股东会
2024年12月31日
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