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2025年04月12日 星期六
湖南省白金有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：002716 股票简称：湖南省白金 公示序号：2024-116
湖南省白金有限责任公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1．本次股东大会没有出现否定提议的情况;
2．本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、召开时长：
现场会议举办时长：2024年12月27日（星期五）在下午14:50；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为 2024年12月27日早上9:15一9:25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15至2024年12月27日15：00的任意时间。
2、召开地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号白金城11楼1120会议厅。
3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的；
4、会议召集人：董事会；
5、会议主持：企业董事长李光梅女士；
本次股东大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，大会的表决流程和表决结果真实有效。
6、大会参加状况：
进行现场和网上投票股东631人，意味着股权472,090,018股，占公司总有投票权股权总量的16.7225％。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权369,063,972股，占公司总有投票权股权总量的13.0731％。
根据网上投票股东629人，意味着股权103,026,046股，占公司总有投票权股权总量的3.6494％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者629人，意味着股权103,026,046股，占公司总有投票权股权总量的3.6494％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者629人，意味着股权103,026,046股，占公司总有投票权股权总量的3.6494％。
7、公司部分执行董事、公司监事、高管人员、印证律师等出席了本次会议，会议由企业董事长李光梅女士组织。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的对会议提案展开了决议。所决议提议均已经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年6月24日、2024年12月12日企业刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公告》《第六届董事会第七次会议决议公告》中的相关介绍。本次股东大会审议了下列提议：
（一）《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》
总决议状况：
允许470,635,438股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.6919％；抵制1,186,370股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2513％；放弃268,210股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0568％。
中小投资者总决议状况：
允许101,571,466股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5881％；抵制1,186,370股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.1515％；放弃268,210股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2603％。
会议审议通过该议案。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：湖南省启元法律事务所；
2、侓师名字：傅怡堃、史胜；
3、结果建议：总的来说，本所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质真实有效；本次股东大会不属于提升临时性提议事宜；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、《湖南白银股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南白银股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南省白金有限责任公司股东会
2024年12月30日
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