1、买卖主要内容：上海市紫江企业集团有限公司（下称“我们公司、企业”或“紫江企业”）拟将上海市威尔泰工控自动化有限责任公司（下称“威尔泰”，证券代码：002058.SZ）出让上海紫江新型材料科技发展有限公司（下称“紫江新材”）23%股份。交易前，公司持有紫江新材58.94%股权，交易后，集团公司仍拥有紫江新材35.94%股权。

2、依据紫江新材2024年前三季度没经审计财务数据信息，紫江新材9月末归属于母公司公司股东资产总额5.04亿人民币，1-9月实现营收4.35亿人民币，归属于母公司股东的净利润3,231.00万余元，分别占我们公司对应科目的8.56%、6.05%、6.12%。本次交易归属于关联方交易，预估不属于资产重组。

3、威尔泰基本预计选购紫江新材股份比例合计为40%上下，最后交易完成后紫江新材存有不会再列入我们公司合并报表范围的概率，企业将严格按照企业会计准则合并报表有关规定，进行一定的账务处理。

4、本次交易仍然处于筹备环节，交易各方并未签定买卖意向文档，相关事宜仍存在重大可变性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易主要内容

为对焦企业主营业务并助力紫江新材长远发展，公司拟对外转让紫江新材23%股份。本次股权转让的关联方为威尔泰（证券代码：002058.SZ），为根本公司实际控制人沈雯老先生所控制的其他公司。

依据交易各方基本商谈，威尔泰拟通过现金结算方法选购紫江新材约40%股份，拟获得紫江新材管控权，在其中，本公司将向威尔泰出让紫江新材23%股份，后面交易各方将进一步洽谈并确定最终购买股权占比。企业将严格按照企业会计准则合并报表有关规定，进行一定的账务处理。

以上买卖仍然处于筹备环节，交易各方并未签定买卖意向文档。依据初步测算，预估公司本次资产出售不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，威尔泰归属于公司的关联法人，本次交易归属于关联方交易。

本次拟出售资产的交易价格还不确定，最后会以合乎《证券法》要求中介部门出具的财务审计及评价结果为载体，经交易各方充足共同商定。企业将根据证监会和上海交易所的相关规定，认真履行相对应管理决策审批流程，并及时履行信息披露义务。

二、交易标的基本概况

紫江新材专门从事软包锂电池用铝塑复合膜（通称“铝塑膜”）的开发、生产与销售，商品终端设备运用涉及到3C数字、储能技术驱动力等行业。2024年7月8日，紫江新材股票在全国股转系统公布公开挂牌。紫江新材基本上如下：

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三、关联方基本概况

威尔泰系深圳交易所主板上市公司，证券代码为002058.SZ，为根本公司实际控制人沈雯老先生所控制的其他公司。

四、本次交易的环境、目地以及对于公司的危害

经过多年的发展，现阶段我们公司形成以外包装业务流程为基础，快消品经贸业务流程、国际贸易业务流程、房地产行业和创业投资业务流程为辅的产业发展规划。外包装业务流程成为公司的核心业务，主要产品包括PET瓶及瓶胚模具、王冠盖、塑胶防盗系统盖、标识、喷铝纸及硬纸板、彩纸印刷、塑料薄膜等包装制品及其饮品OEM等商品。紫江新材做为公司控股子公司，则专门从事软包锂电池用铝塑复合膜的开发、生产与销售，与本公司别的主营具有一定差别。

本次交易中本公司拟出让紫江新材部分股权，交易完成后公司将通过与威尔泰合资企业并组织股权合作方法，进一步深化紫江新材联动发展，从而有利于紫江新材企业价值评估定价发觉与价值释放出来，紫江新材将来稀缺性释放也将造福我们公司及公司股东。与此同时，公司主要业务进一步明确，将更强助力公司总体运营战略制定。

五、下一步工作分配

以上买卖仍然处于筹备环节，交易各方并未签定买卖意向文档。企业将根据证监会和上海交易所的相关规定，尽早推动买卖有关各项任务，严格按照要求履行相应管理决策审批流程，并及时履行信息披露义务。

六、风险防范

以上买卖的实际成交价等核心要素都未最终决定，交易方案还需进一步论证和协商，交易完成后紫江新材存有不会再列入我们公司合并报表范围的概率，企业将按照相关法律法规、法规和公司章程的规定执行必须的管理决策审批流程。以上买卖相关事宜仍存在重大可变性，公司将根据相关事宜的工作进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市紫江企业集团有限公司股东会

2024年12月19日

责编：诗婷婷

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