湖南省白金股份有限公司公司独立董事专业大会2024年第五次会议决定

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及行政规章及其《湖南白银股份有限公司公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，湖南省白金有限责任公司（下称 “企业”）于2024年12月17日以通信方式举办独董专业大会2024年第五次会议。本次会议由企业半数以上独董一同举荐独董刘端女性集结并主持。此次通讯表决应参与的独董 3 人，具体参与通讯表决的独董 3 人。

整体独董秉着用心、负责任的态度，在仔细阅读企业提供的材料，征求相关人员的汇报并深入分析相关情况后，对拟提交公司第六届董事会第八次会议审议的那一部分提案展开了开会审批并做出审查意见，详细如下：

1.《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》

决议状况：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票

作为公司的独董，大家认真审核了企业递交的《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》以及有关材料，大家对于该提案事先给予用心审核和确定。根据我们自己的独立思考，发布审查意见如下所示：此次公司全资子公司宝山区煤业为公司全资子公司尚进提供担保有益于尚刚入职有关业务的开展，企业对相关风险可以进行有效管理，决策制定符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于此，我们同意将这些提案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

2.《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》

决议状况：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票

作为公司的独董，大家认真审核了企业递交的《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》以及有关材料，大家对于该提案事先给予用心审核和确定。根据我们自己的独立思考，发布审查意见如下所示：此次公司全资子公司宝山区煤业为公司控股子公司金福银贵做担保有益于金福银贵有关业务的开展，企业对相关风险可以进行有效管理，决策制定符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于此，我们同意将这些提案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

湖南省白金有限责任公司

2024年12月17日

独董签字：

刘 端：__________________

王 辉：__________________

林天足:___________________

2024年12月17日

证券代码：002716 股票简称：湖南省白金 公示序号：2024-114

湖南省白金有限责任公司

有关控股子公司宝山区煤业为子公司

金福银贵股权融资事宜做担保的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

企业国有独资子湖南省金福银贵信息技术有限公司（下称“金福银贵”）因业务发展的必须，拟向银行借款最高不超过（含）rmb 10,000万余元融资担保业务，公司全资子公司湖南省宝山区稀有金属煤业有限公司（下称“宝山区煤业”）允许为他们提供全额的连带责任担保。

公司在2024年12月18日举行的第六届董事会第八次大会，审议通过了《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》。

依据深圳交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此次对外担保不用企业股东大会审议准许，此次协议还没有签定，一定会在根据决策制定时与相关各方签定此次贷款担保相关协议书。

二、被担保人基本概况

湖南省金福银贵信息技术有限公司

1、基本概况

公司名字：湖南省金福银贵信息技术有限公司

成立日期：2015年12月31日

公司注册地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号金贵银业写字楼217室

法人代表：李明

注册资金：rmb14,800万余元

业务范围：一般项目：程序开发；计算机软件及附属设备零售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；云计算技术装备技术服务项目；工业生产网络数据服务项目；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；供应链服务项目；黄金白银产品市场销售；金属矿石市场销售；铸钢件及粉末冶金制品市场销售；金属材料销售；有色金属合金市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；珠宝饰品零售；珠宝首饰回收维修服务项目；陶瓷艺术品及礼仪知识用具生产制造（河马牙及制品以外）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；农产品销售；广告创意设计、代理商；广告设计制作；广告投放；企业经营管理；财税咨询；企业形象设计；营销策划；市场调研（没有涉外调查）；会议及展览策划；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；进出口业务；房屋租赁；非定居房产租赁；物业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：客服中心；白金进出口贸易；金子及制品进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

2、公司股权结构：公司持有54.05%股份，国内农发关键建设基金有限公司以认股权证的形式对金福银贵拥有45.95%股份。

3、基本上财务状况

截止到2023年12月31日，金福银贵资产总额14,689.37万余元，负债总额7,578.49万余元，资产总额7,110.88万余元；2023年实现营收1,692.17万余元，运营利润亏损975.83万余元，纯利润亏本979.68万余元（早已财务审计）。

截止到2024年9月30日，金福银贵资产总额14,617.95万余元，负债总额7,815.85万余元，资产总额6,802.10万余元，主营业务收入13,318.59万余元，运营利润亏损308.89万余元，纯利润亏本308.78万余元（没经财务审计），截止到2024年9月30日，负债率为53.47%。

经查询，金福银贵并不是失信执行人。

三、贷款担保具体内容

本次拟担保事项详细如下：

（一）贷款担保方式：连带责任担保；

（二）担保期：担保期为合同签署之日起12月（实际日期以经银行或多方商议赞同的日期为准）；

（三）担保额度：总计10,000万余元；

此次担保协议并未签定，公司及子公司将于根据决策制定时与相关各方签定此次担保协议。

四、独董及董事会建议

（一）独董专门委员会建议

大家认真审核了企业递交的《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》以及有关材料，大家对于该提案事先给予用心审核和确定。根据我们自己的独立思考，发布审查意见如下所示：此次公司全资子公司宝山区煤业为公司控股子公司金福银贵做担保有益于金福银贵有关业务的开展，企业对相关风险可以进行有效管理，决策制定符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于此，我们同意将这些提案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

（二）股东会建议

股东会觉得宝山区煤业对外担保严控风险，能够保证金福银贵正常经营需要，有益于金福银昂贵长远发展，允许宝山区煤业为金福银贵做担保，并授权宝山区煤业、金福银贵与金融机构或其他机构商议后确定有关担保具体事宜。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到2024年11月30日，公司及子公司对外担保信用额度金额为9,800万余元，占公司总2023年12月31日经审计公司净资产的5.94%。

以上对外担保总金额均是对合并报表范围内子公司贷款担保。截至本公告披露日，公司及子公司不会有贷款逾期对外担保、不会有涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

六、备查簿文档

1、企业第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南省白金有限责任公司股东会

2024年12月19日

证券代码：002716 股票简称：湖南省白金 公示序号：2024-113

湖南省白金有限责任公司

有关控股子公司宝山区煤业为控股子公司

尚刚入职融资担保业务做担保的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（下称“尚刚入职”）因业务发展的必须，拟向银行借款最高不超过（含）rmb10,000万余元融资担保业务，公司全资子公司湖南省宝山区稀有金属煤业有限公司（下称“宝山区煤业”）允许为他们提供全额的连带责任担保。

公司在2024年12月18日举行的第六届董事会第八次大会，审议通过了《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》。

依据深圳交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此次对外担保不用企业股东大会审议准许，此次协议还没有签定，一定会在根据决策制定时与相关各方签定此次贷款担保相关协议书。

二、被担保人基本概况

郴州市尚进供应链管理有限公司

1、基本概况

公司名字：郴州市尚进供应链管理有限公司

成立日期：2022年02月17日

公司注册地址：我国（湖南省）自贸区郴州市规划区白露塘镇保税区内福源高新科技投资开发有限公司保税物流中心库房5栋A007（服务承诺申请）

法人代表：卓涛

注册资金：rmb10,000万余元

业务范围：一般项目：供应链服务项目；金属材料销售；金属矿石市场销售；新式金属功能材料市场销售；电器设备市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；金属制造市场销售；有色金属合金市场销售；建筑材料销售；耐火保温材料市场销售；电子产品批发；五金产品批发；机械设备销售；煤碳及制品市场销售；模具销售；稀有金属压延加工；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源市场销售；进出口业务；技术进出口；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司股权结构：湖南省白金拥有100%股份。

3、基本上财务状况

截止到2023年12月31日，尚进公司资产总额61.41万余元，负债总额53.15万余元，资产总额8.26万余元；2023年未实现营收，运营利润亏损20.60万余元，纯利润亏本14.05万余元（早已财务审计）。

截止到2024年9月30日，尚进公司资产总额19,036.89万余元，负债总额9,051.79万余元，资产总额9,985.10万余元，主营业务收入48,503.08万余元，运营利润亏损30.78万余元，纯利润亏本23.15万余元，负债率为47.55%（没经财务审计）。

经查询，尚刚入职并不是失信执行人。

三、贷款担保具体内容

1、贷款担保方式：连带责任担保

2、担保期：担保期为合同签署之日起12月（实际日期以经银行或多方商议赞同的日期为准）

3、担保额度：10,000万余元

此次担保协议并未签定，公司及子公司将于根据决策制定时与相关各方签定此次担保协议。

四、独董及董事会建议

（一）独董专门委员会建议

大家认真审核了企业递交的《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》以及有关材料，大家对于该提案事先给予用心审核和确定。根据我们自己的独立思考，发布审查意见如下所示：此次公司全资子公司宝山区煤业为公司全资子公司尚进提供担保有益于尚刚入职有关业务的开展，企业对相关风险可以进行有效管理，决策制定符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于此，我们同意将这些提案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

（二）股东会建议

股东会觉得宝山区煤业为尚进企业融资事宜做担保是为了达到尚进公司生产经营的资金需求，有益于尚刚入职筹集资金，顺利进行生产经营活动，合乎有关法律法规等相关要求，根据公司共同利益，允许宝山区煤业为尚进企业融资事宜做担保。

五、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到2024年11月30日，公司及子公司对外担保信用额度金额为9,800万余元，占公司总2023年12月31日经审计公司净资产的5.94%。

以上对外担保总金额均是对合并报表范围内子公司贷款担保。截至本公告披露日，公司及子公司不会有贷款逾期对外担保、不会有涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

六、备查簿文档

1、企业第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南省白金有限责任公司股东会

2024年12月19日

证券代码：002716 股票简称：湖南省白金 公示序号：2024-112

湖南省白金有限责任公司

第六届董事会第八次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省白金有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第八次大会于2024年12月18日以通信方式举办。大会需到执行董事9人，实到股东9人。公司的监事、高管人员等出席了大会，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长李光梅女士集结和主持，审议通过了如下所示提案：

一、《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》

具体内容：公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（下称“尚刚入职”）因业务发展的必须，拟向银行借款最高不超过（含）rmb10,000万余元融资担保业务，公司全资子公司湖南省宝山区稀有金属煤业有限公司（下称“宝山区煤业”）拟向其提供全额的连带责任担保。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃，会议审议并获得了该议案。

二、《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》

公司控股子公司湖南省金福银贵信息技术有限公司(下称“金福银贵”）因业务发展的必须，拟向银行借款最高不超过（含）rmb10,000万余元融资担保业务，公司全资子公司湖南省宝山区稀有金属煤业有限公司拟将金福银贵给予全额的连带责任担保。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃，会议审议并获得了该议案。

特此公告。

湖南省白金有限责任公司

股东会

2024年12月19日