湖南科力远新能源股份有限公司关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-054

湖南科力远新能源股份有限公司

关于参加湖南辖区2024年度投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年9月30日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-052

湖南科力远新能源股份有限公司

关于对外担保预计暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：井陉科瑞新能源科技有限公司、望都科瑞数智新能源科技有限公司、临沂科瑞项目管理有限公司（以下统称为“项目公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）预计为上述项目公司提供新增担保额度为不超过60,000万元。

截至本公告披露日,公司为上述项目公司累计担保余额为0万元。

● 本次担保构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

● 上述事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“储能产业基金”）拟投资项目公司，并以其为主体建设独立储能电站项目，上述项目公司均已取得了独立储能电站项目建设所需的批准备案。

在储能产业基金取得项目公司的控制权后，为满足项目公司的经营发展资金需要，加快独立储能电站的投资建设，公司拟按照50%的比例为项目公司的融资提供担保，储能产业基金的其他有限合伙人也同比例为项目公司提供担保，预计公司为项目公司提供的担保额度不超过60,000万元。

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备注：①担保方持股比例为截止目前科力远穿透合计持有的各个项目公司的股权比例，其中井陉科瑞新能源科技有限公司已实现由储能产业基金控股，后续储能产业基金也将对其他两个项目公司实现控制；②被担保方井陉科瑞新能源科技有限公司、临沂科瑞项目管理有限公司最近一期资产负债率均为0%，但在实际发生担保时，预计其资产负债率可能会超过70%。

1、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保等。

2、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。

3、本次预计担保额度的授权有效期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

4、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在预计额度内，各项目公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的项目公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的项目公司处获得担保额度。

5、在本次担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的任何担保；

（4）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（5）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。

6、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

（二）关联交易需履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年9月29日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次临时会议，审议通过了《关于对外担保预计暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意提请公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年9月29日召开第八届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保预计暨关联交易的议案》。

3、本次交易尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）关联关系介绍

项目公司目前的实际控制人张盼盼为公司原总经理助理张欢欢的亲属，虽然公司为项目公司担保实际将发生在储能产业基金收购项目公司的控制权后，但根据过去12月内存在构成关联关系情形的仍为公司关联人的规则，项目公司为公司关联法人，公司为项目公司担保属于关联担保。

（二）基本情况介绍

1、公司名称：井陉科瑞新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91130121MADEF6AD1R

成立时间：2024年3月26日

公司类型：有限责任公司

公司住所：河北省石家庄市井陉县城滨河西路滨河二期商铺F区3-02号

法定代表人：李嘉俊

注册资本：人民币50.00万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务；蓄电池租赁；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光伏设备及元器件制造；金属材料销售。

股权结构：深圳市科瑞二号储能科技有限公司持股100%

财务状况：井陉科瑞新能源科技有限公司是为了建设独立储能电站新成立的项目公司，截止2024年6月30日无财务数据。

2、公司名称：望都科瑞数智新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91130631MADAU5N62E

成立时间：2024年2月1日

公司类型：有限责任公司

公司住所：河北省保定市望都县中华东路60号3楼301室

法定代表人：张盼盼

注册资本：人民币4,900.00万元

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；电气设备修理；电动汽车充电基础设施运营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。

股权结构：保定科瑞三号新能源科技有限公司持股100%

财务状况：截止2024年6月30日，望都科瑞数智新能源科技有限公司资产总额99.35万元，负债总额99.63万元，净资产-0.28万元。2024年1-6月，望都科瑞数智新能源科技有限公司营业收入0万元，净利润-0.28万元。

3、公司名称：临沂科瑞项目管理有限公司

统一社会信用代码：91371311MADDE9D06D

成立时间：2024年3月11日

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省临沂市罗庄区盛庄街道道双月园路月亮城1号楼101

法定代表人：李嘉俊

注册资本：人民币50.00万元

经营范围：一般项目：工程管理服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；蓄电池租赁；机械设备租赁。

股权结构：深圳市科端一号储能科技有限公司持股100%

财务状况：临沂科瑞项目管理有限公司是为了建设独立储能电站新成立的项目公司，截止2024年6月30日无财务数据。

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司通过储能产业基金参与投资独立储能电站项目的建设，加快布局新型储能业务，将与公司现有业务形成良好的产业协同效应，为拉通储能产业链、实现储能产业闭环打下基础。公司对项目公司独立储能电站建设融资提供担保，可以保障建设项目所需资金及时到位，满足项目公司资金需求、加快建设独立储能电站，为公司带来稳健的投资收益，符合公司的发展战略需求。

公司作为储能产业基金的有限合伙人，持有储能产业基金49.75%的股权，在储能产业基金取得项目公司的控制权后，才会按照50%的比例为其融资提供担保，储能产业基金的其他有限合伙人也同比例为项目公司提供担保，公司担保风险总体可控。

五、董事会意见

（一）独立董事专门会议意见

本次公司为项目公司提供担保预计的事项构成关联交易。公司为项目公司提供担保，是为解决其投资建设独立储能电站所需资金，属于正常的商业行为，符合公司的长远利益。本次担保将在公司参与投资设立的储能产业基金实际控制项目公司后发生，且公司与储能产业基金的其他有限合伙人同比例担保，整体担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

（二）董事会意见

本次对关联项目公司的担保预计是为了解决项目公司投资建设独立储能电站所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，有助于推动储能电站尽快投入运营，符合公司储能战略发展需求。本次担保将在公司参与投资设立的储能产业基金实际控制项目公司后发生，且公司与储能产业基金的其他有限合伙人同比例担保，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 不含本次审议的担保总额度，公司及其控股子公司对外担保总额为402,900万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为397,900万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的148.69%、146.84%。除本次为关联方提供担保预计外，公司没有为股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前，公司无逾期担保事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年9月30日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-051

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年9月29日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年9月26日以电子邮件形式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于对外担保预计暨关联交易的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于对外担保预计暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年9月30日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-053

湖南科力远新能源股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月15日 14点 00分

召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月15日

至2024年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1及议案2已经第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月30日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

议案3已经第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2024年9月30日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：关联股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间：2024年10月9日（星期三），上午9：00一11：30，下午13：30一16：30。

3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。

六、其他事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系人：李小涵

联系电话：0731-88983638

邮箱：corun@corun.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年9月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。