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2024年11月23日 星期六
比音勒芬服饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-045
比音勒芬服饰股份有限公司关于召开
2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第五届董事会第五次会议，会议决议于2024年10月30日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2024年10月30日下午14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年10月30日9:15-15:00的任意时间。
5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年10月23日。
7．出席对象：
（1）截至2024年10月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案名称及编码表
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2．有关上述议案的详细内容见2024年9月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间为准，但不得迟于2024年10月29日17:00），不接受电话登记。
2. 登记时间：2024年10月29日8:30-11:30，13:00-17:00。
3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
4. 会议联系方式
联系人：陈阳；
通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼；
邮编：511442；
电话号码：020-39952666；
传真号码：020-39958289；
电子邮箱：investor@biemlf.com
5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第四次会议决议。
六、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程；
附件2. 授权委托书；
附件3. 股东登记表。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2024年9月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 本次会议不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年10月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2024年10月30日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
比音勒芬服饰股份有限公司：
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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附件3：
股东登记表
截至2024年10月23日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2024年第二次临时股东大会。
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证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-044
比音勒芬服饰股份有限公司
关于公司监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工代表监事变更情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到周灿灿女士的书面辞职报告，周灿灿女士因工作调整原因辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞去该职务后，周灿灿女士仍在公司担任其他职务。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月29日召开职工代表大会，选举黎春娟女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会届满。
二、股东代表监事变更情况
公司监事会于近日收到史民强先生的书面辞职报告，史民强先生因个人原因辞去公司第五届监事会股东代表监事及监事会主席职务，辞去该职务后，史民强先生将不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，史民强先生离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其辞职报告将在公司股东大会补选产生新的监事后方能生效。在此之前，史民强先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司于2024年9月29日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名周文乐女士（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期至公司第五届监事会届满。
三、其他说明
截至本公告披露日，史民强先生、周灿灿女士未持有公司股票。公司监事会对史民强先生、周灿灿女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
2024年9月30日
附件：个人简历
黎春娟女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年起任职于公司，任公司商品部商品经理。
黎春娟女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。
周文乐女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职广州番禺昌华制衣有限公司董事长秘书，2018年8月至今，任公司董事长秘书。
周文乐女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-043
比音勒芬服饰股份有限公司关于增加
2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2024年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-052）。
基于公司及子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2024年9月29日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，拟增加公司及子公司与关联方2024年度之间的日常关联交易额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，董事会审议过程中关联董事谢秉政先生已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
预计2024年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）广州一享服装有限公司
1、基本情况
公司名称：广州一享服装有限公司
法定代表人：冯中港
注册资本：2000万元人民币
统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R
住所：广州市番禺区南村镇兴业大道309号（综合楼）
经营范围：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；皮革制品销售；日用品批发；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；皮革制品制造；羽毛（绒）及制品制造；服饰研发；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；绣花加工；面料印染加工；纺纱加工；皮革鞣制加工；毛皮鞣制加工；毛皮制品加工；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；服装辅料销售
截至2024年6月末，广州一享服装有限公司总资产为1,531万元、净资产为554万元，2024年1-6月营业收入6,307万元、净利润53万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
3、履约能力分析
广州一享服装有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。
4、经查询，广州一享服装有限公司不是失信被执行人。
（二）红河个旧雪程服饰有限公司
1、基本情况
公司名称：红河个旧雪程服饰有限公司
法定代表人：冯迎雪
注册资本：100万元人民币
统一社会信用代码：91532501MA6Q38FJ0H
住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路217、219号
经营范围：服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年6月末，红河个旧雪程服饰有限公司总资产为1,240万元、净资产为153万元，2024年1-6月营业收入557万元、净利润-50万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系说明
红河个旧雪程服饰有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
3、履约能力分析
红河个旧雪程服饰有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。
4、经查询，红河个旧雪程服饰有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事过半数同意意见
本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议。经认真审核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次增加日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2024年9月30日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-042
比音勒芬服饰股份有限公司关于增加使用
闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在原有180,000万元自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币240,000万元。现将相关内容公告如下：
一、前次审议的使用闲置自有资金进行现金管理情况
公司于2024年8月29日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响公司正常运营的情况下，公司及子公司计划使用不超过180,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、调整后闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
根据公司当前的资金使用状况，公司及子公司计划使用不超过240,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资期限
有效期自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内。
（四）投资品种
为控制风险，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品。
（五）投资决策及实施
本事项额度在董事会审议权限内，不需提交公司股东大会审议。在公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于保本型/低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次增加闲置自有资金现金管理额度，是在确保公司资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，维护公司及股东的利益。
四、本次事项履行的决策程序情况
（一）董事会审议情况
2024年9月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在原有180,000万元自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币240,000万元，以上资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
（二）监事会意见
第五届监事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2024年9月30日
证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2024-041
比音勒芬服饰股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年9月29日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2024年9月24日以电话、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、关于补选股东代表监事的议案
监事会同意提名周文乐女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事变更的公告》。
2、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
公司监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
三、备查文件
1.第五届监事会第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
2024年9月30日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-040
比音勒芬服饰股份有限公司第五届
董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年9月29日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2024年9月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
同意公司及子公司在原有180,000万元自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币240,000万元，以上资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
2、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事谢秉政先生回避表决。
本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
3、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于2024年10月30日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、 第五届董事会第五次会议决议；
2、 独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2024年9月30日
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