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2025年04月07日 星期一
上海盛建科技有限公司关于拟变更公司证券缩写的公告
证券代码：603324 简称证券:盛剑环境 公告编号：2024-057
上海盛建科技有限公司
关于拟变更公司证券缩写的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司证券简称：盛剑科技
● “603324”公司证券代码保持不变
● 以上海证券交易所最终批准为准，公司仍需向上海证券交易所申请本次变更。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况
2024年7月24日，上海盛建科技有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“盛建环境”变更为“盛建科技”公司董事会授权管理层向上海证券交易所申请证券简称变更所涉及的相关审批和实施。
二、公司董事会关于变更公司证券简称的原因
公司分别于2024年6月18日和2024年7月9日召开第三届董事会第二次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称的议案》，同意公司全称由“上海盛剑环境系统科技有限公司”变更为“上海盛剑科技有限公司”。公司最近完成了公司全称的工商变更登记手续，并于2024年7月16日获得了上海市场监督管理局颁发的营业执照。
为了更客观、准确、全面地展示公司的经营状况、产业布局和战略发展规划，进一步加强企业形象，提升品牌价值，确保公司证券缩写符合公司全称，现计划将公司证券缩写从“剑环境”改为“剑技术”，证券代码“603324”保持不变。
三、公司董事会关于变更公司证券简称的风险提示
1、拟变更公司证券缩写是基于公司发展战略规划和业务需求，不会对公司当前业务发展产生重大影响，不使用变更公司证券缩写影响公司股价，误导投资者，符合公司和全体股东的利益，符合公司法、证券法等法律、法规和公司章程的有关规定。
2、以上海证券交易所最终批准为准，公司仍需向上海证券交易所申请本次变更。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
上海盛建科技有限公司董事会
2024年7月25日
证券代码：603324 简称证券:盛剑环境 公告编号：2024-056
上海盛剑科技有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年7月24日(周三)，上海盛建科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议在公司会议室举行。会议通知已于2024年7月22日通过电子邮件送达全体董事。经全体董事同意，本次会议通知期限要求免除。本次会议应出席7名董事，实际出席7名董事。
会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员出席。会议按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。
本议案的具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告号:2024-057)。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司战略委员会在提交董事会审议前审议通过了本议案。
三、备查文件
1、战略委员会第三次会议决议；
2、第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海盛建科技有限公司董事会
2024年7月25日
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