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2025年04月07日 星期一
柳州化工有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-026
柳州化工有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月23日
（2）股东大会地点：广西柳州跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会提议召开。董事长陆胜云出差，董事肖泽群主持会议。采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。本次会议的召开和召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事长陆胜云因公事出差未能出席会议；独立董事陈辉因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龙立平出席会议；财务总监黄吉忠、副总经理莫善军出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订《公司章程》有关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案属于特别议案，该议案已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉 廖乃安
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
柳州化工有限公司
董事会
2024年7月24日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事签字确认
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