市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的三人行传媒集团有限公司公告
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-039
三人行传媒集团有限公司
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2024年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2024年8月1日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的说明
1.提案人:青岛多多银行投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年7月17日公布股东大会召开通知，青岛多多银行投资有限公司单独持有26.23%股份，于2024年7月21日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会召集人现予公告。
3.临时提案的具体内容。
为满足公司业务发展的需要，公司控股股东青岛多多银行投资有限公司提议变更公司业务范围，修订第四届董事会第三次会议〈公司章程〉提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn/)披露的三人行:关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉公告(公告号:2024-038)及股东大会会议资料。
除上述临时提案外，2024年7月17日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2024年8月1日召开日期 14点30分
召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年8月1日起，网上投票的起止时间：
至2024年8月1日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司2024年7月16日召开的第四届董事会第二次会议和2024年7月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。详见公司2024年 7月17日和2024年7月24日，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的公告和股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、2
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
三人行传媒集团有限公司董事会
2024年7月24日
附件：授权委托书
授权委托书
三人行传媒集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年8月1日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-038
三人行传媒集团有限公司
变更公司经营范围，修改公司章程
公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
三人行传媒集团有限公司(以下简称“公司”)于 第四届董事会第三次会议于2024年7月23日召开，审议通过。〈公司章程〉具体情况如下：
1.公司经营范围的变更
由于业务发展的需要，公司计划增加“建材销售”的经营范围，变更后的业务范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计和代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台和报纸出版商）；平面设计；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；企业形象规划、市场调研、会议展览服务、项目规划与公共关系服务、电子产品销售、通信设备销售、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及周边设备制造、计算机及通信设备租赁、信息系统集成服务、计算机系统服务、信息系统运行维护服务、机械设备租赁、教学仪器销售、教学模型及教具销售、家具销售。许可项目：二级增值电信业务；演出经纪人；建筑材料销售。（除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；表演经纪人；建筑材料销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准）
二、修订公司章程
根据上述公司经营范围的变化，结合上市公司章程指南、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监督指南1号规范经营等法律法规和规范性文件，公司计划修订公司章程部分条款，具体修订如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本法案仍需提交股东大会审议。同时，董事会要求股东大会授权公司管理层负责公司章程的修订和工商变更登记。公司章程条款的变更以工商登记机关批准的登记内容为准。
特此公告。
三人行传媒集团有限公司董事会
2024年7月24日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-037
三人行传媒集团有限公司
十大股东和十大股东回购股份
公告无限售股东持股情况
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年7月16日，三人行传媒集团有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体内容见2024年7月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《集中竞价交易回购股份方案》(公告号:2024-034)。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股份上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关法律法规，公司董事会公告股份回购决议前一个交易日（2024年7月16日）登记的前十名股东和前十名无限销售条件股东的名称、数量和比例如下：
一、董事会公布股份回购决议前一个交易日(2024年7月16日)前十大股东持股情况
■
二、董事会公告股份回购决议前一个交易日(2024年7月16日)股东持股前十大无限售条件
■
注：上述股东的持股人数为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股人数。
特此公告。
三人行传媒集团有限公司董事会
2024年7月24日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
