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2025年04月07日 星期一
2024年深圳纺织(集团)有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2024-36
2024年深圳纺织(集团)有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会无否决、修改或新增议案；
2、股东大会不涉及变更前股东大会决议；
3、为了尊重中小投资者的利益，股东大会提出的所有提案都对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
(1)2024年7月23日(星期二)下午3点召开现场会议:00
(2)网上投票时间:
2024年7月23日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15－9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00
2024年7月23日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至下午3:00中的任何时间
2、会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、举办方式：现场投票与网上投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：尹可非董事长：
6、会议的合法性和合规性：本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
共有76名股东和股东授权代表出席股东大会，代表252、124、943股，占公司表决权股份总数的49.7757%。其中，出席会议的股东和股东授权代表2人，代表250股、198股、468股，占公司表决权股份总数的49.3954%；74名股东通过网上投票，代表1、926、475股，占上市公司总股份的0.3803%。
2、a股股东出席情况
出席股东大会的A股股东和股东共授权代表75人，代表252、122、243股，占公司表决权股份总数的49.7752%。其中，出席会议的股东和股东授权代表2人，代表250股、198股、468股，占公司表决权股份总数的49.3954%；73名股东通过网上投票，代表1、923、775股，占上市公司总股份的0.3798%。
3、B股股东出席情况
出席股东大会的B股股东共1人，代表股份2700股，占公司表决权股份总数的0.005%。其中，出席会议的股东和股东授权代表0人，代表0股，占公司表决权股份总数的0.000%；一名股东通过网上投票，代表股份2700股，占上市公司总股份的0.005%。
4、部分董事、监事、董事会秘书出席会议，董事候选人、高级管理人员、见证律师出席会议。
三、审议表决情况
(一)审议通过了《关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案》
孟飞的任期与第八届董事会相同，自股东大会选举通过之日起计算。非独立董事选举完成后，董事会高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的一半。
表决结果：
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其中，中小股东表决结果(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东外):
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(二)审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
表决结果：
■
其中，中小股东表决结果(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东外):
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：曲玉娟、余松竹
3、结论意见：
律师认为，股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、股东大会召集人和出席会议资格、股东大会投票程序和投票结果合法有效。
五、备查文件
1、《2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《关于深圳纺织(集团)有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，广东华商律师事务所。
特此公告
深圳纺织（集团）有限公司
董 事 会
二○二四年七月二十四日
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