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2025年04月07日 星期一
2024年北京浩瀚深度信息技术有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688292 简称证券:广阔的深度 公告编号：2024-053
2024年北京浩瀚深度信息技术有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月22日
(二)股东大会地点:北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长张跃先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人；监事向北京请假，未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于结束部分募集项目并将节余募集资金用于其他项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2024年审计机构续聘议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向非特定对象发行可转换公司债券的决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理公司向非特定对象发行可转换公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的投票情况
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 股东大会议案2、4、五是出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权数量的三分之二以上表决通过的特别决议和议案；
2、 股东大会议案1、3、六是出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的一半以上表决通过的普通决议和议案；
3、股东大会的所有议案都对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：裴红娜、侯家垒
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术有限公司董事会
2024年7月23日
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