2024年7月16日，东莞宇瞳光学科技有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第一次持股人会议以现场与通信相结合的方式召开。会议由董事会秘书陈天福先生主持。本次会议持有人337人，实际持有人337人，代表员工持股计划份额4700.43万份，占公司员工持股计划总份额的100%。本次会议的召开、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保护持有人的合法权益，根据公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名成员组成，设有一名管理委员会主任。员工持股计划管理委员会委员的任期为员工持股计划的任期。

投票结果：同意4700.43万份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0.00%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0.00%。

二、审议通过了《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2023年员工持股计划》、《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，会议选举了蔡军先生、何敏超先生、姚帅先生为员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。

上述三名管理委员会成员均不是持有公司5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，与上述主体无关。

同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡军先生为2023年员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划有关事项的议案》

为确保公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划，包括但不限于以下事项：

1、召开持有人会议，执行持有人会议决议；

2、代表全体持有人日常管理员工持股计划；

3、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金股息、债券利息、股份交付、股份转换、股份配置、债券配售；

4、管理员工持股计划的权益分配；

5、负责制定预留份额分配计划，包括但不限于确定预留份额的认购对象和认购份额；

6、根据员工持股计划的规定决定取消持有人的资格，处理取消资格的持有人的股份，包括增加持有人和持有人的股份变动；

7、决定员工持股计划被强制转让股份的所有权；

8、员工持股计划份额的回收、承担和相应的收益分配安排；

9、员工持股计划份额继承登记；

10、除上述事项外，决定员工持股计划存续期内的特殊事项；

11、代表所有持有人签署相关文件；

12、持有人会议或员工持股计划授权的其他职责；

13、管理委员会应当履行有关法律、法规、规范性文件和员工持股计划规定的其他职责。

本授权有效期自2023年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至2023年员工持股计划终止之日止。

四、备查文件

1、2023年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

东莞宇通光学科技有限公司董事会

2024年7月16日

责编：诗婷婷

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