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2025年04月07日 星期一
2024年新里程健康科技集团有限公司第三次临时股东大会决议公告
简称证券:新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-056
新里程健康科技集团有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、本次股东大会没有涉及过去股东大会通过的决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的召开时间
(1)现场会议时间:2024年7月15日(星期一)下午14日:50开始
(2)网上投票时间:2024年7月15日
2024年7月15日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年7月15日9日，深圳证券交易所互联网投票系统在线投票时间为：:15至15:00期间的任何时间。
2、会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
3、会议召开方式：会议以现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长林杨林先生
6、股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等法律法规和公司章程的规定。
(二)出席会议
共有20名股东出席了会议，代表1.098、354、423股，占公司股份总数的32.2026％，其中，中小投资者(指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)共17人，代表股份12、927、100股，占公司股份总数的0.3790％。
出席会议现场会议的股东(含股东代理人)2人，代表825、927、423股，占公司股份总数的24.2154股％，18名股东通过网上投票出席会议，代表272、427、000股，占公司股份总数的7.9873％。
公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席了股东大会，北京中伦律师事务所见证的律师出席了股东大会。
二、二。法案审议表决
股东大会采用现场记名投票与网上投票相结合的投票方式，对下列议案进行投票，相关股东回避，股东投票结果如下：
(一)审议通过《关于选举王蓓女士为第六届董事会独立董事的议案》
投票结果：同意1.097、665、123股，占参加股东大会有效投票总数的99.9372％；0.0627反对689、200股，占股东大会有效表决权总数的0.0627％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股％。中小股东总投票：同意12237800股，占出席股东大会的中小股东有效投票总数的94.6678股％；反对689、200股，占股东大会中小股东有效表决权总数的5.3314％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占股东大会中小股东有效表决权总数的0.008％。
(二)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
投票结果：同意1.097、665、123股，占参加股东大会有效投票总数的99.9372％；0.0627反对689、200股，占股东大会有效表决权总数的0.0627％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股％。中小股东总表决情况：同意12、237、800股，占94.678％；反对689、200股，占股东大会中小股东有效表决权总数的5.3314％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占股东大会中小股东有效表决权总数的0.008％。
三、律师出具的法律意见
股东大会由北京中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师见证，并出具了法律意见，法律意见认为：股东大会召开程序、会议人员和召集人资格、会议投票程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会规则，投票结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2024年第三次临时股东大会决议；
2．北京中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新里程健康科技集团有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十五日
简称证券:新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-057
新里程健康科技集团有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2024年7月10日书面、电话、电子邮件发布。会议于2024年7月15日在公司会议室举行。会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11人，实际表决董事11人。公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过下列议案，形成决议。
(一)审议通过《关于调整董事会特别委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事的变更，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，为确保公司董事会专门委员会正常有序开展工作，现对董事会专门委员会委员进行以下调整：
调整前：
1、战略委员会:林杨林(召集人)、浦军，宋丽华
2、审计委员会:浦军(召集人)、杜晨光，周子晴
3、提名委员会:杜晨光(召集人)、浦军，林杨林
4、工资与考核委员会:王敬民(召集人)、浦军、薛平
调整后：
1、战略委员会:林杨林(召集人)、宋丽华，王蓓
2、审计委员会:王蓓(召集人)、杜晨光，周子晴
3、提名委员会:杜晨光(召集人)、池轶婷、林杨林
4、工资与考核委员会:王敬民(召集人)、池轶婷、薛平
投票结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十五日
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