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2025年04月07日 星期一
浪潮软件有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-035
浪潮软件有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月12日
(二)股东大会地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵绍祥先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，公司其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司董事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君志律师事务所
律师：王海青、陈朋友
2、律师见证结论：
根据上述审计，律师认为2024年第二次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；2024年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；2024年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
股份有限公司董事会
2024年7月13日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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