1、2024年7月12日，金科地产集团有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了公司2024年第三次临时股东大会，结合现场投票和网上投票。2024年7月12日，2024年16日召开现场会议:会期半天；2024年7月12日9日，网上投票时间为:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年7月12日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15-15:00。

会议由公司董事会召开。由于董事长有重要的公务，他不能出席会议。根据公司章程的有关规定，经半数以上董事推荐，公司董事陈刚先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、共有78名股东和股东代表出席了股东大会，代表468、227、403股，占公司总股份的8.768%。其中，4名股东代表461、628、979股，占公司总股份的8.6452%；74名股东通过网络投票，代表6、598、424股，占公司总股份的0.1236%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京中伦(重庆)律师事务所律师见证了会议。

二、二。法案审议表决

股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于增加部分房地产项目公司担保额度的议案》

投票情况：同意：465,563,603股，占出席会议股东有效表决权的99.43109%；反对:1.570、600股，占出席会议股东有效表决权的0.33544%;弃权：1、093、200股，占出席会议股东有效表决权的0.2348%。

其中，中小股东表决：同意：3、934、624股，占出席会议的中小股东有效表决权的59.62975%；反对:1.570600股，占出席会议的中小股东有效表决权的23.80265%；弃权：1,093,200股，占出席会议的中小股东有效表决权的16.56759%。

表决结果：本议案经股东持有效表决权的2/3以上同意，本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（重庆）律师事务所

2、律师姓名：任仪律师、黄晓律师

3、结论意见：公司2024年第三次临时股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人资格、出席会议人员资格、股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2024年金科地产集团股份有限公司第三次临时股东大会决议；

2、北京中伦（重庆）律师事务所关于金科房地产集团有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告

金科房地产集团有限公司

董事会

二○二四年七月十二日

责编：诗婷婷

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