恒生电子有限公司2024年“提质增效重回报”行动计划

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-042

恒生电子有限公司

2024年“提高质量、提高效率、重回报”行动计划

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所“上海公司“质量、效率、回报”专项行动倡议，积极实践“投资者”理念，进一步提高恒生电子有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）业务发展质量和效率，提高投资者回报，促进公司高质量发展和投资价值，公司制定2024年“质量、效率、回报”专项行动计划。具体内容如下：

一、面向未来，努力加速增长

恒生电子是一家以“简化金融”为使命的金融科技公司，其愿景是成为世界领先的金融科技公司。恒生电子成立于1995年，2003年在上海证券交易所主板上市，至今已上市20周年。公司的主要业务是为证券、基金、银行、期货、保险资产管理、信托、私募股权、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式的金融技术解决方案。自2008年以来，恒生电子已连续15年入选FinTech100强全球金融科技百强榜单，2023年排名第22位，在亚洲企业中排名第一。恒生自成立以来，一直以技术服务为核心，注重科技创新，每年在R&D投入35%以上的营业收入，在行业内保持着强大的技术竞争力和领先的市场地位。2023年，公司年营业收入72.81亿元，同比增长11.98%；归属于上市公司股东的净利润为14.24亿元，同比增长30.50%。

2024年，面对新的发展阶段，公司提出了“恒生愿景2030”，“更一流的产品，更满意的客户”。《恒生愿景2030》锚定了公司的整体发展目标，概述了公司到2030年的增长领域和实现路径，为成为世界领先的金融技术公司做好了充分的准备。

公司将继续深化金融业各细分领域的运营，服务更多“更满意的客户”，进一步提高解决方案和交付能力，积极探索全球业务，到2030年成为更多细分领域的领先供应商和更多金融机构的战略合作伙伴。

公司将努力打造“更多一流产品”。应用软件产品是公司为客户提供最核心、最基本的服务。恒生的产品经营策略是“只做一流产品”。恒生产品线布局完整，产品线数量多，但不同产品线核心产品的竞争力不同。目前，公司在交易、运营、账户等核心业务领域处于领先地位。公司的目标是让更多的产品线更好地满足客户的需求。为此，公司实施了进一步聚焦产品线的策略，确保关键领域的资源投入，打造“更多一流产品”。

公司还将积极寻找“更多的增长机会”，促进数据服务业务的增长，应用人工智能技术服务金融应用场景，使更多的业务能够以SaaS模式提供服务，抓住大型模型等技术进步带来的机遇，为恒生电子的增长提供新的驱动力。

二、重视股东回报，传递公司价值

自2003年上市以来，公司牢固树立股东回报意识，不断完善治理结构，提高治理水平，加强投资者回报，通过股票、股票、现金股息、股票回购，提高股东回报水平，为投资者带来长期稳定的投资回报，不断增强投资者的收益感。

恒生上市20年，累计现金股息回购超过30亿元，是上市融资金额的10倍以上。该公司于2023年首次回购了用于注销的股份。公司2023年年度利润分配计划为每10股1.30元现金（含税）。公司2023年年度现金分红总额（当年现金分红及回购总额）占上市公司股东2023年合并报表口径净利润的30%以上。

2024年，在符合相关法律法规和公司章程利润分配政策的前提下，公司将继续保持稳定的股息政策，积极探索考虑股东即期利益和长期利益的股东回报机制，提高股东收益感，与股东分享公司发展成果。

公司坚持投资者导向，实施投资者分类管理，提高投关沟通效果，坚持多渠道互动，提高投关质量。2023年，公司积极通过法定信息披露平台、股东大会、接待访问研究、上市20周年和投资者日活动、投资者热线、网络问答平台、定期报告业绩简报、参与经纪战略、建设和运营投资者教育基地加强与投资者的沟通，积极听取投资者的意见和建议，促进公司投资者关系管理水平的进一步提高。

2024年，公司将继续与资本市场建立和谐有效的对接和沟通，通过投资者沟通、战略、绩效活动，建立正常的投资者互动机制，积极邀请投资者“进入上市公司”，缩短与投资者的距离，继续做好投资者关系管理，通过多种渠道向投资者传达公司价值，加深投资者对公司的理解和认可。

三、继续专注于研发，攀登技术高峰

2023年，公司将继续加大R&D投入，优化技术R&D体系。2023年，公司R&D总投资26.61亿元，占营业收入的36.55%。2023年，公司产品技术人员9535人，占公司总数的72.3%。

公司努力保持技术领先。公司以Light技术平台为基础，进一步开发分布式低延迟平台，在交易处理场景、单延迟、并发吞吐等行业领先；敏捷的业务交付平台，基于低代码能力，帮助客户快速创新；高效的数据编织平台，在数据处理场景中，实现风险控制和结算，帮助客户降低成本，提高效率。在数据智能方面，公司提高了数据生产力，加强了交易水平的数据质量，使数据更加全面、及时、准确、稳定。扩大数据宽度，提高投资研究、财富、量化FICC、ESG等场景的数据衍生能力，实现了全业务覆盖。

2024年，公司将继续深化流程体系建设，不断提高管理竞争力，为管理和流程带来效益。公司将坚持“只做一流产品”的理念，努力在产品竞争力的各个维度上全面实现行业领先，以应用软件产品为核心，不断巩固和提高现有产品的领先优势。以更快的速度发展SaaS和数据服务业务，抓住大模型等新技术突破带来的机遇，努力形成新的业务增长点。公司将继续引进高端人才，加强关键岗位人员布局，继续优化和完善股权激励计划。

四、建设一流组织，培养一流人才

2023年，公司加快了从绿皮火车向高铁时代的转型，决策权和经营责任下降，提高了决策效率和经营效率。公司继续深化流程体系建设，提高管理竞争力，提高管理和流程效益：在战略管理和实施层面，建立和优化流程，更扎实的战略制定和实施，引导业务发展，不断提高产品研发效率，为客户提供高质量的产品；继续在行业方面进行流程变革，初步开放售前、售中、售后流程，有效支持客户运营，提高客户满意度；财务管理实施财务流程改革，优化综合预算流程，提高财务会计精细化程度；人力资源管理推进系统流程改革，提高组织竞争力，激发组织活力；实施精细化管理，提高质量和效率。公司继续引进高端人才，加强关键岗位人员布局，2023年实施新一期员工持股计划和股票期权激励计划。

2024年，公司将继续深化组织管理升级和人才激励优化，特别是对以往的激励方案进行评估和优化。公司将加强激励，激发和维护管理团队的工程师团队精神和创业精神，让员工分享公司的成长红利，增加员工的收益感。公司将继续提高“关键少数”的履行能力，增强“关键少数”的责任感，努力提高业务质量。继续通过各种渠道及时向“关键少数”传达最新的监管要求，组织参加各种专项培训，不断提高“关键少数”的自律意识，严格遵守合规底线。科学合理的绩效考核指标，管理薪酬与公司经营、长期发展和股东利益紧密结合，建立健全管理和股东风险共享机制，最终实现愿景、使命、价值观，建设“持久、无尽”的企业文化、组织、团队充满活力和持续新陈代谢。

五、完善公司治理，提高可持续发展水平

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，建立规范有序的治理体系和组织结构，公司治理会议按照有关法律、法规和规范经营要求召开，有效保障公司合规经营，促进企业治理能力现代化。

公司董事会将可持续发展工作列入2023年重点工作议程，通过邀请知名学者和专家，参观最佳实践公司，研究制定可持续发展工作计划，在董事会层面设立可持续发展委员会，致力于将可持续发展工作纳入公司业务发展战略和管理全过程，进一步提高可持续发展管理能力，提升公司的可持续发展水平。

在董事会可持续发展委员会的领导下，公司将有可持续发展的概念（ESG）融入公司业务发展的全过程，制定了“赋能金融、科技创新、以人为本、低碳环保”的可持续发展战略，以“简化金融、更美好未来”为可持续发展目标。发表了一系列可持续发展政策声明，完善了相关制度，全面提高了可持续发展的管理能力和工作水平。同时，可持续发展委员会根据行业最佳实践和国内外可持续发展报告指导，指导公司制定2023年可持续发展报告，全面提高报告披露水平。

2024年，公司将继续完善公司治理制度的修订，结合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等新规定，加强独立董事履行职责的保障，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，结合《公司法》的修订和监管支持细则，修订公司章程；认真研究《上海证券交易所上市公司自律监督指南》第14号可持续发展报告（试行），有效提高公司可持续信息披露能力，努力提高ESG评级水平。

公司将认真实施“质量效率回报”行动计划，继续评估计划的实施，及时履行信息披露义务，努力提高业务质量，规范公司治理，积极股息政策，真诚沟通，回馈投资者信任，认真履行上市公司应承担的责任和义务。

本行动计划是基于公司目前的经营状况，不构成公司对投资者的实质性承诺。未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性。请注意相关风险。

特此公告。

恒生电子有限公司

2024年7月12日