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2025年04月07日 星期一
2024年苏州纳芯微电子有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688052 简称证券:纳芯微 公告编号：2024-031
苏州纳芯微电子有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月10日
(二)股东大会地点:公司会议室(人工智能产业园C1-501，苏州工业园金鸡湖大道88号)
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、会议由公司董事会召开，董事长王盛杨先生主持；
2、会议结合现场投票和网上投票进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人， 董事王胜先生、盛云先生、王一峰先生、尹亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生通讯出席会议，董事姜超尚先生、陈西禅女士、王如伟先生出席会议；
2、公司在职监事3人，出席3人，监事严飞女士、监事王龙祥先生通讯出席会议，监事蒋怡澜女士出席会议；
3、公司董事会秘书姜超尚先生出席了会议；财务总监朱玲女士通过沟通出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：变更公司注册地址，修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：2。出席股东大会的股东和股东代理人表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，出席股东大会的股东和股东代理人表决权的一半以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙律师、张晨律师
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的法律、法规、规范性文件和公司章程；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
苏州纳芯微电子有限公司
董事会
2024年7月11日
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