2024年7月9日，公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)特别人才持股计划(以下简称“本次持股计划”或“本次持股计划”)第一次持股人会议(以下简称“持股人会议”或“会议”)以通讯方式召开。会议应出席22名持有人，实际出席22名持有人，代表公司。占公司本次持股计划总份额(不含预留份额)的100%。会议由董事会秘书刘圣松先生召集和主持。会议的召集、召开和投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

与会持有人逐项审议后，通过以下议案：

(一)审议通过了《关于设立公司2024年特别人才持股计划管理委员会的议案》

为提高公司持股计划的日常管理效率，根据《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划（草案）》和《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划管理办法》的有关规定，计划成立持股计划管理委员会，作为持股计划的日常管理和监督机构。成立的管理委员会对持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为持股计划的存续期。

投票结果：同意20、600、049份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。

(二)审议通过了《关于2024年选举公司特别人才持股计划管理委员会委员的议案》

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2024年特别人才持股计划管理办法的议案》根据《公牛集团股份有限公司2024年特殊人才持股计划管理办法》的有关规定，选举江锦标先生、刘建成先生、赵克峰先生为公司持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与持股计划的存续期一致。

投票结果：同意20,600,049份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。

(三)审议通过了《关于授权2024年特别人才持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》

为保证公司持股计划的顺利进行，根据《公牛集团股份有限公司2024年特殊人才持股计划管理办法》的有关规定，拟提交持股计划持有人会议授权持股计划管理委员会办理与持股计划有关的事宜，包括但不限于:

1、召开持有人会议，执行持有人会议决议；

2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

3、代表全体持有人日常管理持股计划；

4、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应股东的权利；

5、本持股计划锁定期届满后，负责本持股计划对应的目标股票的出售和分配，或将相应的目标股票非交易转让给持有人的个人证券账户；

6、管理本持股计划的资产和利益分配；

7、根据本持股计划的规定，审议确定预留股份、放弃认购股份、因考核不达标、个人变更等原因收回的股份的分配/再分配方案；

8、根据本持股计划决定取消持有人资格的事项；

9、办理本持股计划份额登记、变更、继承登记；

10、制定并实施本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的计划；

11、除上述事项外，决定本持股计划存续期内的特殊事项；

12、代表所有持有人签署相关文件；

13、会议授权持有人的其他职责；

14、管理委员会应当履行本持股计划草案及有关法律、法规规定的其他职责。

上述授权自本持股计划首次会议批准之日起至本持股计划终止之日起有效。

投票结果：同意20,600,049份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。

特此公告。

公牛集团有限公司董事会

二〇二四年七月十一日

责编：诗婷婷

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