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2025年04月12日 星期六
福能科技(赣州)有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688567 证券简称：富能科技 公告编号：2024-025
福能科技(赣州)有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
（2）股东大会地点：江西省赣州经济技术开发区金陵西路北侧彩蝶路西侧福能科技行政大楼三楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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（4）投票方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，会议的主持人等
股东大会由公司董事会召开，董事长YU WANG(王宇)先生主持，会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场和视频出席会议。公司聘请的律师通过视频见证了会议。
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司共有11名董事，11人出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张峰先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2024年为子公司提供预期担保金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1.提案12为特别提案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的一半以上通过。
2.本次会议审议的议案2、11、12对中小投资者单独计票。
3.股东大会还听取了《2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师:邵潇潇、翁思雪
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；股东大会召集人和出席会议的资格合法有效；股东大会的表决方式、程序、结果和决议合法有效。
特此公告。
福能科技(赣州)有限公司董事会
2024年6月29日
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