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2025年04月12日 星期六
2024年杭州士兰微电子有限公司第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告号：2024-053
杭州士兰微电子有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一) 2024年6月28日，股东大会召开：
(二) 股东大会地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼会议室
(三) 普通股股东出席会议，优先股股东恢复表决权及其持有股份：
■
(四) 投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等
股东大会将现场投票与网上投票相结合，对股东大会通知中列出的事项进行投票表决。出席股东大会现场会议的股东以记名表决的形式对股东大会通知中列出的事项进行表决。公司董事长陈向东先生通过视频联系出席了会议。根据公司章程的规定，现场会议由副董事长郑少波先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书兼财务总监陈岳先生、副总经理吴建兴先生出席了会议。
4、董事候选人田颖女士、监事候选人张天祥先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：第八届董事会非独立董事选举议案
审查结果：通过（田颖女士是第八届董事会非独立董事）
表决情况：
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2、议案名称：第八届监事会非职工监事选举议案
审查结果：通过（张天翔先生是第八届监事会非职工代表监事）
表决情况：
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(二) 5%以下股东的表决涉及重大事项
■
注意：不包括董事、监事和高级管理人员的投票。
(三) 议案表决的相关情况说明
无
三、律师见证情况
(一) 股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：胡敏，谢南希
(二) 律师见证结论意见：
杭州士兰微电子有限公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。股东大会出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
杭州士兰微电子有限公司
董事会
2024年6月29日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
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